會第一百一十九次會議通知於 2018 年 5 月 18 日以電子郵件、電話通知的方式發出，會議於 2018 年 5 月 25日下午 15:00 以通訊表決方式召開，應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7人，會議由公司董事長沈宏澤主持。本次會議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

4、融資期限：3+N年

二○一八年五月二十九日

光明房地產集團股份有限公司董事會

(一)董事會下屬專門委員會履行審議程序

(一)審議通過《關於向寧波銀行上海分行申請綜合授信額度的議案》鑒於公司 2018 年度生產經營及未來發展需要，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，圍繞本公司 2018 年度融資計劃，公司向寧波銀行股份有限公司上海分行申請人民幣 3 億元的綜合授信額度，擔保方式為信用擔保。
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特此公告。

3、融資金額：15 億元

(2)非標融資方案

(3)光明食品(集團)有限公司擔保

2、業務模式：類永續債

責任編輯：cnfol001

三、董事會召開情況說明

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

5、利率相關信息：按半年付息。從第四年起每一個計息年度利率重置

二、董事會會議審議情況

一次，重置為“上期利率+300BPs”，以 18%為上限。

具體內容詳見 2018年 5 月 29 日在《上海證券報》及上海證券交易所網

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(二)審議通過《關於向興業銀行申請非標準債權投資項目信貸(類永續債)授信額度的議案》鑒於公司 2018 年度生產經營及未來發展需要，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，圍繞本公司 2018 年度融資計劃，向興業銀行股份有限公司申請人民幣 15 億元非標準債權投資項目信貸(類永續債)授信額度，光明食品(集團)有限公司將為本次類永續債借款提供人民幣 15 億元的融資擔保。本次非標融資的簡要說明如下：

為確保該筆類永續債借款能按期順利提款，光明食品(集團)有限公司將為本次類永續債借款提供人民幣 15億元的融資擔保。

(4)須履行的審批程序

本次融資事項，在本次董事會審議後無須提交公司股東大會審議批準。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

(三)審議通過《關於全資子公司農工商房地產(集團)有限公司及其全資子公司上海眾裕投資管理有限公司對農工商房地產(集團)廣西明通置業有限公司增加註冊資本的議案》

(1)非標融資目的本次非標融資資金用於補充光明地產及其子公司非房地產板塊企業(不

水池｜帝寶竹北產後護理之家｜竹北坐月子中心｜竹北坐月子中心推薦 站 www.sse.com.cn披露的(臨 2018-053)。

1、融資人：光明地產

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

光明地產第八屆董事會第一百一十九次會議決議公告

本次會議所審議的全部議案在董事會審議之前，經公司董事會戰略委員會審閱，同意提交本次董事會審議。

竹北中區月子中心｜竹北中區月子中心推薦 (二)本次會議形成決議生效尚須履行的申請程序

本次會議所審議的議案，無須提交公司股東大會審議。

經本次會議審議討論，以記名投票方式審議一致通過瞭以下決議：

光明房地產集團股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)第八屆董事

一、董事會會議召開情況

超過 8 億元)、一二線城市的房地產公司項目二級開發或經營性物業流動資金(或置換上述項目的存量貸款)。

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