黃金洗錢術／便宜快速沒限額 地下匯兌愈做愈大
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/dec/6/today-so3-2.htm記者許國楨／台中報導〕兩岸銀行匯兌業務已開通，為何還需地下匯兌？此因合法匯兌仍需2、3天，且有限制通匯金額；反觀地下匯兌快速，手續費較便宜，還能避稅，且有利掩飾不法來源；故兩岸常有人以此洗錢，一紙傳真、一通電話，甲地交錢、乙地取款。

綁匪組頭也愛

近年多起兩岸綁票案、沿海六合彩賭博、運動網站簽賭，綁匪或組頭也是藉由地下匯兌洗錢。

在中國的不法獲利，想洗錢回台，有時因金額過大，非甲、乙兩地掮客所能負擔，就乾脆在兩岸分別虛設空頭公司，利用假訂貨，透過第三地銀行真匯款回台洗錢；檢調昨查獲史松林集團即是。

帶大批現鈔易被查獲，但買顆大鑽石、珠寶，擺進皮包就可輕鬆帶出國；買骨董字畫、股票內線交易或政商勾結，透過建商便宜買房，再高價轉售，這些表面合法的投資，是常見的洗錢手法。

貪官如何收贓款？出國去賭場，行賄者把錢換成籌碼，籌碼交給貪官，拿去兌換支票，騙說是賭贏的，就能輕易洗錢，最多有道德瑕疵，想指認涉貪則不易。