澄清有關臺灣銀行董事未出席台壽保臨時董事會

臺灣銀行新聞稿 103年4月30日

澄清有關臺灣銀行董事未出席台壽保臨時董事會

台壽保4月25日（週五）下午7時通知4月28日（週一）上午10時30分召集臨時董事會審議「展延獨立董事提名期間至4月29日止」之單一議案，應屬重大事項，且不具急迫性，除不符公司法第204條「董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。」之規定外，尚需遵照其103年股東常會公告，獨董提名受理期間至103年4月18日止。因台壽保公司之法人股東原於截止日前已提名3席獨董，突於4月22日撤回其中2席，且未敘明理由，導致台壽保公司103年股東常會提名獨董員額不足3席，故欲將原提名截止日自4月18日展延至4月29日。

基於4月28日開會展延，公告期間僅餘1日，不符合應公告10日以上之規定，恐有侵害少數股東獨董提名權之虞，且展延應於提名截止日前為之，故本案應重為公告獨董提名受理期間，該公告亦應於停止過戶日前辦理，爰不符公開發行公司受理獨董候選人提名期間之規定，有適法性疑慮。於是本行於4月28日發函台壽保敘明其臨時通知召開董事會，不符上開公司法規定，爰臺灣銀行之董事代表依法無法出席此次臨時董事會。

聯絡人：財務部經理 葉修竹 電話：（02）2349-4399

手機：0978-237-969

資料來源： 臺灣銀行股份有限公司

更新日期： 2014/4/30