經國社區十五屆第一次管理委員會會議紀錄
經國社區十五屆第一次管理委員會會議紀錄
一、時間：九十九年七月九日二十時
二、地點：B1會議室 主席：林采縈 記錄：呂冠逸
三、出席人員：陳 豪、連麗珠、林采縈、賴榮貴、蕭家麟、蔡孟姝、邱美玲、賴麗卿、呂清華、張瑞珍、曾勤妹
請假人員：呂美珠、顧逸芬、劉玉慧、楊秋合、陳瑞玲、
浦錫英、陸永鈞
四、列席人員：如簽到簿
五、主席致詞：略
六、總幹事工作報告：如報告資料
七、廠商報告：無
八、議題討論：
◇案 一：選任第十五屆管理委員會主任委員及其他委員。
說 明：主任委員、財務委員及監察委員不記名投票選出，其他職責委員經提名後舉手表決選出。
決 議：經由票選結果如下：
主 任 委員：林采縈 副主任委員：呂清華
監 察 委員：連麗珠 財 務 委員：蔡孟姝
機 電 委員：陳 豪 安 全 委員：蕭家麟
文 康 委員：邱美玲 公 關 委員：賴麗卿
總 務 委員：曾勤妹 環 保 委員：浦錫英
副總務委員：張瑞珍 副機電委員：陸永鈞
◇案 二：第十四屆、十五屆委員會交接。
說 明：1.主任委員當面移交廠商合約書、重要文件、社區圖章、鑰
匙等，移交資料如所附清冊。
2.財務委員先就6月底的帳說明，並於
3.其他專職委員就未完成的工程部份兩屆委員自行移交。
決 議：經由現場點交，並經第十四、十五屆監察委員監交完成。
◇案 三：修訂規約討論。
說 明：依據99年度第十五屆區分所有權人會議臨時提案四決議，於規約第十七條第六項內增訂「管理委員及其配偶與直系親屬不得參與社區工程招標及廠商合約簽訂案」。
決 議：請總幹事依區權會會議記錄，向縣政府報備。
◇案 四：大門前方公佈欄出租廣告欄位，並擬定相關辦法討論。
說 明：1.依據99年度第十五屆區分所有權人會議提案三決議通過，並交由本屆管理委員會討論後並擬定相關辦法施行。
2.請委員會決議。
決 議：1.廣告文宣格式以A4大小為原則，每次公佈期限自繳費日起算七日，社區住戶每次限張貼二張。
2.廣告文宣收費(7日)如下：
社 區住戶：新台幣50元整。
非社區住戶：新台幣150元整。
◇案 五：地下室B1-B2-B3牆面粉刷(半壁)討論。
說 明：1.依據99年度第十五屆區分所有權人會議提案四決議通過，同意半壁粉刷，廠商報價單如附件。
2.請委員會決議。
決 議：請總幹事依召商程序辨理，尋找三家以上廠商，再進行討論。
◇案 六：各棟會客花廳油漆修補討論。
說 明：1.依據99年度第十五屆區分所有權人會議提案五決議通過，以油漆修補。
2.請委員會決議。
決 議：請總幹事依召商程序辨理，尋找三家以上廠商，再進行討論。
◇案 七：訂定社區採購及發包程序管理辨法討論。
說 明：1.依據99年度第十五屆區分所有權人會議提案七決議通過，並交由本屆管理委員會擬定辦法施行。
2.請管委會決議。
決 議：依工程之招商分級辨理
1.遇緊急情況單筆金額一萬元(含)以下，應由主委同意並知會監委、財委。
2.金額在一萬元(含)以上至二萬元(含)以下，需經由至少三家廠商比價。
3.金額在二萬元(不含)以上至五萬元(含)以下，需經由三家廠商比價。
4.金額在五萬元(不含)以上，依招標方式辨理，需有三家以上廠商投標。
◇案 八：B、C棟水錘情形報價討論。
說 明：1.經各廠商來查看結果皆認為更換電子緩衝器較為理想。爾後水錘吸收器與無聲逆止閥若損壞，只要不影響正常運作即不需做更換。廠商報價單如附件。
2.請委員會決議。
決 議：請總幹事要求廠商確認該產品廠牌、規格及圖說型錄，彙整後再作討論。
◇案 九：B
說 明：1.依據第十四屆第十二次管委會會議決議。須與達雋議價降價3000元施作，但經議價後未達成共識。報價資料如附件。
2.請管委會決議。
決 議：同意由達雋機電以49000元施作。
九、待辦事項：
一、7/15、7/29 二日清洗中庭水池。
二、車道交通號誌燈改善工程。
三、D棟揚水B泵故障。
四、A棟頂樓滲水處理。
五、地下室泡沫幹管鏽蝕滲水處理。
十、散會