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**股份有限公司99年度股東常會公告
主旨:公告召開本公司99年股東常會受理提案相關事宜
依據:公司法第172條之1規定暨本公司99年*月*日董事會決議辦理
公告事項:
股東書面提案相關事宜:
壹.受理處所:**市**區**路*段*號
貳.受理期間:99年*月*日至受理期間:99年*月*日
參.應注意事項
1.以書面提案
2.持股需達1%以上
3.以一項為限
4.300字為限(包括標點符號)
5.不得於非受理期間提案
6.不得提非股東會所得決議案

**股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告
主旨：公告召開本公司九十九年股東常會
依據：公司法第一六五條、一七二條、一七二條之一、一九二條之一規定。
[一]公告事項：**股份有限公司召開九十九年股東常會。
[二]開會時間：99年*月*日(星期*)下午*時整。
[三]開會地點：**市**區**路*段**號*樓。
[四]召開事由：如下。
報告事項：1.本公司99年度營業報告。 2.監察人審查99年度決算表冊報告。
承認事項：1.承認99年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認99年度虧損撥補案。
討論事項：本公司章程修訂案。其他議案及臨時動議。
[五]依公司法第一六五條規定，自民國99年*月**日起至民國99年*月**日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國99年*月*日(星期*)下午*點**分前，駕臨本公司股務代理機構：**證券股份有限公司股務代理部(**市**路*段**號*樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。
[六]凡有意行使提名權、提案權之股東，務請留意下述提案提名受理注意事項，並依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理。
[七]提案、提名受理注意事項：
受理期間：民國99年**月**日至民國99年**月**日止(現場親送者以送達者為限，郵寄者以郵戳為憑。)受理處所名稱：**股份有限公司。
受理處所地址：**縣**市**街**巷**號*樓之*。
受理處所電話：02-********。
[八]開會通知書及委託書於開會前二十日寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-********)。
[九]除分函各股東外，特此公告。

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公司法第一百六十五條(股東名簿)
股份之轉讓，非將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於公司股東名簿，不得以其轉讓對抗公司。
前項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前三十日內，股東臨時會開會前十五日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
公開發行股票之公司辦理第一項股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，不得為之。
前二項期間，自開會日或基準日起算。

公司法第一百七十二條(股東會召集之程序)
股東常會之召集，應於二十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。
股東臨時會之召集，應於十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於十五日前公告之。
公開發行股票之公司股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於四十五日前公告之；公開發行股票之公司股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有無記名股票者，應於三十日前公告之。
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
代表公司之董事，違反第一項、第二項或第三項通知期限之規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

公司法第一百七十二條之一(民國98年01月21日修正)
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
有左列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。公司負責人違反第二項或前項規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

公司法第二百八十一條(表冊編造、通知、公告之準用規定)
第七十三條及第七十四條之規定，於減少資本準用之

公司法第七十三條(公司合併之程序)
公司決議合併時，應即編造資產負債表及財產目錄。
公司為合併之決議後，應即向各債權人分別通知及公告，並指定三十日以上期限，聲明債權人得於期限內提出異議。

公司法第七十四條(通知與公告之效力)
公司不為前條之通知及公告，或對於在指定期限內提出異議之債權人不為清償，或不提供相當擔保者，不得以其合併對抗債權人。

公司法第一百七十條(股東會之種類與召集之期限)
股東會分左列二種：
一、股東常會，每年至少召集一次。
二、股東臨時會，於必要時召集之。
前項股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開。但有正當事由經報請主管機關核准者，不在此限。
代表公司之董事違反前項召開期限之規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

公司法第一百七十三條(少數股東請求召集)
繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。
前項請求提出後十五日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集。
依前二項規定召集之股東臨時會，為調查公司業務及財產狀況，得選任檢查人。
董事因股份轉讓或其他理由，致董事會不為召集或不能召集股東會時，得由持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，報經主管機關許可，自行召集。

公司法第一百八十九條(決議之撤銷)
股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起三十日內，訴請法院撤銷其決議。

公司法第一百九十二條之一(董事選舉)
公開發行股票之公司董事選舉，採候選人提名制度者，應載明於章程，股東應就董事候選人名單中選任之。
公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同。
前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有左列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
三、提名人數超過董事應選名額。
四、未檢附第四項規定之相關證明文件。
前項審查董事被提名人之作業過程應作成紀錄，其保存期限至少為一年。但經股東對董事選舉提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東，對於提名人選未列入董事候選人名單者，並應敘明未列入之理由。
公司負責人違反第二項或前二項規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

公司法第二百二十條(監察召集股東會)
監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。