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兆豐銀重申，紐約分行遭裁罰案，是因紐約州金融廳對紐約分行進行年度檢查時，發覺在辦理轉匯款業務時，有可疑交易嘉義縣新港鄉兒童美語補習班應申報而未申報的情事，違反美國銀行保密法對於可疑交易行為的申報規定，而非涉入洗錢交易。
兆豐銀紐約分行，在美國紐約金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中，被抓出2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元。
不過，在DFS公布的合意令中桃園全美語補習班雲林縣西螺鎮托兒所補助，指出相當數新北市永和區美語補習班量擁有或曾有幾個兆豐銀紐約分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「莫薩克．馮賽卡」律師事務所協助成立，兆豐銀違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易，漠不關心。
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（中央社記者田裕斌台北21日電）兆豐金控旗下兆豐銀行晚間發布聲保母托育費用補助桃園明，指遭到美國主管機關重罰是因為紐約分行有可疑的轉匯款業務應申報未申報，並非涉入洗錢交易。
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