2017-11-26 03:19:09cgm620im60
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[擔保]木林森:關於公司為孫公司提供授信擔保的公告
證券代碼:002745 證券簡稱:木林森 公告編號:2017-107
木林森股份有限公司
關於公司為孫公司提供授信擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
木林森股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 於2017年9月4
日召開第三屆監事會第十次會議和第三屆董事會第十五次會議,審議通過瞭《關
於為孫公司提供授信擔保事項的議案》,同意公司為孫公司新和(紹興)綠色照
明有限公司(以下簡稱“新和紹興”或“孫公司”)向中國銀行申請的授信提供
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擔保,擔保額度不超過人民幣50,000萬元,實際擔保金額、種類、期限等以合
同為準,並授權經營管理層具體辦理相關事宜。根據中國證監會和深交所的有關
法律、法規及《公司章程》等有關規定,本次擔保經董事會審議批準後,尚需提
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交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱:新和(紹興)綠色照明有限公司
註冊資本:4380萬美元
公司類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
成立日期:2007年10月11日
法定代表人:嚴建國
住 所:紹興袍江新區袍中北路308號
經營范圍:節能燈,LED燈及其零部件、元器件、配件的研發、生產及售後
維修服務;LED燈應用研發;銷售:自產產品;照明產品檢測服務(憑有效許可
證經營)。
被擔保人與公司關系:新和紹興為公司之孫公司
被擔保人主要財務數據:截止2017年6月30日未經審計的財務數據,總資
產610,650,640.03元,總負債361,801,226.69元,所有者權益248,849,413.34
元,資產負債率59.25%。2016年度,實現營業收入231,272,861.72元,實現經
營利潤-3,742,078.64元,凈利潤-4,286,168.22元。
三、擔保協議的主要內容
上述擔保協議尚未簽署,協議主要內容將由公司與相關銀行共同協商確定,
因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容為準。
四、董事會意見
公司為新和紹興提供擔保有利於解決孫公司經營與發展的資金需要,符合公
司整體的發展戰略。新和紹興經營穩定,具有良好的償債能力,公司為其擔保的
財務風險處於公司可控制的范圍之內,不存在損害公司和中小股東的利益的情形。
本次擔保不涉及反擔保,不會影響公司持續經營能力,且不存在與《關於規
范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》([2003]56
號文)、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》([2005]120號文)及《公
司章程》相違背的情況。
五、獨立董事的獨立意見
公司為全資孫公司新和(紹興)綠色照明有限公司提供授信擔保,有利於解
決孫公司經營與發展的資金需要,符合公司整體的發展戰略。
新和(紹興)綠色照明有限公司經營情況穩定,具有良好的償債能力,公司
為其擔保的財務風險處於公司可控制的范圍之內,不存在損害公司和中小股東的
利益的情形。本次擔保審議及表決程序不存在與《關於規范上市公司與關聯方資
金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》、《關於規范上市公司對外擔保行
為的通知》等有關法律、法規及《公司章程》相違背的情況。
六、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
截至本公告日,公司累計對外擔保實際數額(不含本次擔保)162026.66萬
元,占最近一期(2016年12月31日)經審計歸屬於母公司凈資產524965.51
萬元的30.86%。靜電除油煙機價格
公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴
而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十五次會議決議
2、獨立董事關於第三屆董事會第十五會議相關事項的獨立意見
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017年9月5日
證券代碼:002745 證券簡稱:木林森 公告編號:2017-107
木林森股份有限公司
關於公司為孫公司提供授信擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
木林森股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 於2017年9月4
日召開第三屆監事會第十次會議和第三屆董事會第十五次會議,審議通過瞭《關
於為孫公司提供授信擔保事項的議案》,同意公司為孫公司新和(紹興)綠色照
明有限公司(以下簡稱“新和紹興”或“孫公司”)向中國銀行申請的授信提供
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擔保,擔保額度不超過人民幣50,000萬元,實際擔保金額、種類、期限等以合
同為準,並授權經營管理層具體辦理相關事宜。根據中國證監會和深交所的有關
法律、法規及《公司章程》等有關規定,本次擔保經董事會審議批準後,尚需提
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交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱:新和(紹興)綠色照明有限公司
註冊資本:4380萬美元
公司類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
成立日期:2007年10月11日
法定代表人:嚴建國
住 所:紹興袍江新區袍中北路308號
經營范圍:節能燈,LED燈及其零部件、元器件、配件的研發、生產及售後
維修服務;LED燈應用研發;銷售:自產產品;照明產品檢測服務(憑有效許可
證經營)。
被擔保人與公司關系:新和紹興為公司之孫公司
被擔保人主要財務數據:截止2017年6月30日未經審計的財務數據,總資
產610,650,640.03元,總負債361,801,226.69元,所有者權益248,849,413.34
元,資產負債率59.25%。2016年度,實現營業收入231,272,861.72元,實現經
營利潤-3,742,078.64元,凈利潤-4,286,168.22元。
三、擔保協議的主要內容
上述擔保協議尚未簽署,協議主要內容將由公司與相關銀行共同協商確定,
因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容為準。
四、董事會意見
公司為新和紹興提供擔保有利於解決孫公司經營與發展的資金需要,符合公
司整體的發展戰略。新和紹興經營穩定,具有良好的償債能力,公司為其擔保的
財務風險處於公司可控制的范圍之內,不存在損害公司和中小股東的利益的情形。
本次擔保不涉及反擔保,不會影響公司持續經營能力,且不存在與《關於規
范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》([2003]56
號文)、《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》([2005]120號文)及《公
司章程》相違背的情況。
五、獨立董事的獨立意見
公司為全資孫公司新和(紹興)綠色照明有限公司提供授信擔保,有利於解
決孫公司經營與發展的資金需要,符合公司整體的發展戰略。
新和(紹興)綠色照明有限公司經營情況穩定,具有良好的償債能力,公司
為其擔保的財務風險處於公司可控制的范圍之內,不存在損害公司和中小股東的
利益的情形。本次擔保審議及表決程序不存在與《關於規范上市公司與關聯方資
金往來及上市公司對外擔保若幹問題的通知》、《關於規范上市公司對外擔保行
為的通知》等有關法律、法規及《公司章程》相違背的情況。
六、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量
截至本公告日,公司累計對外擔保實際數額(不含本次擔保)162026.66萬
元,占最近一期(2016年12月31日)經審計歸屬於母公司凈資產524965.51
萬元的30.86%。靜電除油煙機價格
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而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十五次會議決議
2、獨立董事關於第三屆董事會第十五會議相關事項的獨立意見
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017年9月5日
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