2017-05-01 20:17:32vszsk1mhbw
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據悉，陳男與楊女兩人在網路上認識，兩人以結婚為前提交往，因此陳男拿出了170萬元投資運彩，不過楊女一拿到錢就斷了聯繫，陳男驚覺受騙，因此向警方報案。警方獲報後循線追查，發現了以陳氏兄弟為首腦，並且透過地下匯兌洗錢的詐騙集團。
該地下匯兌詐騙集團和一批大陸籍配偶合作，看準大陸籍配偶在台找工作較為不利，藉此邀請她們一同合作，使雙方得利。警方破獲該集團，陳氏兄弟倆目前也依銀行法、洗錢防制罪嫌移送法辦。
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黃國昌表示，他從去年9月底就質疑銀行銷售人民幣TRF提供「一條龍」服務，包括幫中小企業在OBU裡虛設公司、製作假財報，甚至還涉及偽造董事會紀錄，銀行銷售員平均每筆交易可抽名目本金的2%為佣金，銀行從中獲利逾百億元，金管會是否已進行調查？
民進黨立委余宛如也質疑，TRF風暴發生3年來經歷5任主委，但TRF上周仍傳出新增200多件爭議案件，她要求金管會針對高風險性衍生性商品進行嚴查，如果銀行違反銷售標準作業流程（SOP）就要嚴懲，並要求金管會兩周內提出3年來懲處案件。
李瑞倉則回應，已對銀行做專案金檢，並針對董事會紀錄進行專案檢查，目前正在行政作業中，5月底前會有結果。金管會銀行局長王儷娟說明，新增的200多件爭議案，若不具道德風險，會要求銀行與客戶和解或評議仲裁。
此外，王儷娟也提到，檢查局金檢共發現8家銀行有疑似針對TRF偽造董事會議紀錄情況，最近會請相關人氣銀行來陳述意見，若確認真有偽造事實，金管會將會懲處。
至於永豐金去年底遭爆疑涉三寶建設超貸疑雲，黃國昌也質問金檢進度，李瑞倉表示，檢查局已完成專案檢查，並送給銀行局處理，下星期就有結果。
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