2017-04-06 11:57:11tou277j1k8
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過。
公司與關聯方發生的日常關聯交易均遵循瞭公開、公平、公正的定價原則，
不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。
一、 公司日常關聯交易的基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
1、2017年3月28日，寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過瞭《關於寧波舟山港股份有限公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》。
在審議時，關聯董事毛劍宏先生、宮黎明先生、鄭少平先生按規定回避瞭表決。
2、在本議案審議前，公司將本次關聯交易的具體情況事前向公司獨立董事進行瞭匯報，獲得瞭獨立董事的事前認可。獨立董事和審計委員會對本次日常關聯交易事項發表瞭書面意見，認為：關於2017年度日常關聯交易的預計情況適應公司實際需要，內容客觀，符合商業慣例，交易定價遵循市場規律且符合價格公允原則，操作程序及環節規范，不存在向關聯方輸送利益和損害公司股東利益的情形。
3、該議案尚需提交2016年年度股東大會審議，屆時關聯股東需在股東會上對相關議案事項回避表決。
（二）2016年度日常關聯交易執行情況
單位：人民幣千元
關聯交易類 關聯人 上年（前次） 上年（前次）實
別 預計金額 際發生金額
向關聯人購 寧波侖港工程服務有限公司 10,000 12,066
寧波遠東碼頭經營有限公司 70,000 58,324
寧波港吉碼頭經營有限公司 53,000 35,廁所管道間臭味786
向關聯人銷 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 46,000 45,345
售產品、商品 寧波大港引航有限公司 6,000 6,445
浙江易港通電子商務有限公司 0 1,904
小計 175,000 147,804
寧波遠東碼頭經營有限公司 139,500 100,387
寧波港吉碼頭經營有限公司 79,500 71,987
寧波大榭招商國際碼頭有限公司 58,000 60,064
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 53,000 52,567
向關聯人提 寧波港東南物流集團有限公司 51,700 44,112
供勞務 寧波舟山港集團有限公司 5,000 3,715
寧波實華原油碼頭有限公司 2,500 2,681
浙江臺州灣港務有限公司 800 623
上海港航股權投資有限公司 500 377
小計 390,500 336,513
關聯交 關聯人 上年（前次）預計 上年（前次）實際
易類別 金額 發生金額
寧波遠東碼頭經營有限公司 133,000 126,429
寧波實華原油碼頭有限公司 100,000 57,944
寧波侖港工程服務有限公司 28,000 24,978
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 20,000 26,355
接受關 寧波港藍盾保安有限責任公司 16,000 17,490
聯人提 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 8,000 5,030
供的勞 寧波宏通鐵路物流有限公司 8,000 9,374
務 寧波大港引航有限公司 6,000 5,564
寧波港吉碼頭經營有限公司 5,000 3,323
浙江臺州灣港務有限公司 5,000 3,787
浙江易港通電子商務有限公司 0 3,000
小計 329,000 283,274
寧波環球置業有限公司 20,000 19,883
財務公司開戶的關聯企業 10,000 13,128
其他支 寧波舟山港集團有限公司 5,000 43,528
出 寧波市鎮海東方工貿有限公司 1,000 684
浙江省海港投資運營集團有限公司 0 33,451
小計 36,000 110,674
寧波港吉碼頭經營有限公司 57,000 52,752
寧波遠東碼頭經營有限公司 45,000 40,390
財務公司開戶的關聯企業 15,000 19,172
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 14,000 11,836
其他收 寧波通商銀行股份有限公司 7,000 11,504
入 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 3,000 1,216
寧波港東南物流集團有限公司 1,500 617
寧波實華原油碼頭有限公司 1,000 642
寧波大港引航有限公司 1,000 1,036
小計 144,500 139,165
合計 1,085,000 1,029,496
（三）2017年度的日常關聯交易預計情況
單位：人民幣千元
本年年初 占同
關聯 占同 至披露日 類業
交易 關聯人 本次預計 類業 與關聯人 上年實際 務比
類別 金額 務比 累計已發 發生金額例
例(%) 生的交易 (%)
購買 寧波侖港工程服務有限公司 15,000 3 2,850 12,066 3
向關 浙江易港通電子商務有限公司 26,000 1 0 1,904 0
聯人 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 26,000 1 5,141 45,345 1
銷售 寧波大港引航有限公司 7,000 0 0 6,445 0
品、 小計 59,000 2 5,141 53,694 1
寧波大榭招商國際碼頭有限公司 61,000 1 7,929 60,064 1
向關 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 55,000 1 6,700 52,567 1
聯人 寧波港東南物流集團有限公司 48,000 1 6,669 44,112 1
提供 寧波舟山港集團有限公司 5,000 0 553 3,715 0
勞務 寧波實華原油碼頭有限公司 3,000 0 217 2,681 0
上海港航股權投資有限公司 500 0 0 377 0
小計 172,500 3 22,068 163,516 3
寧波實華原油碼頭有限公司 60,000 8 8,902 57,944 7
浙江易港通電子商務有限公司 46,000 6 513 3,000 0
接受 寧波侖港工程服務有限公司 30,000 4 4,803 24,978 3
關聯 寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 30,000 4 3,870 26,355 4
人提 寧波港藍盾保安有限責任公司 20,000 2 3,460 17,490 2
供的 寧波宏通鐵路物流有限公司 10,000 1 1,100 9,374 1
勞務 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 7,000 1 827 5,030 1
寧波大港引航有限公司 6,000 1 526 5,564 1
小計 209,000 27 24,001 149,735 19
浙江省海港投資運營集團有限公司 42,000 4 0 33,451 3
寧波環球置業有限公司 23,000 2 0 19,883 2
其他 財務公司開戶的關聯企業 15,000 2 1,628 13,128 2
支出 寧波舟山港集團有限公司 7,000 1 0 43,528 4
寧波市鎮海東方工貿有限公司 500 0 66 684 0
小計 87,500 9 1,694 110,674 11
本年年初 占同
關聯 占同 至披露日 類業
交易 關聯人 本次預計 類業 與關聯人 上年實際 務比
類別 金額 務比 累計已發 發生金額例
例(%) 生的交易 (%)
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 15,500 3 1,923 11,836 2
財務公司開戶的關聯企業 10,000 2 1,510 19,172 4
寧波通商銀行股份有限公司 8,500 2 0 11,504 2
其他 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 2,000 0 182 1,216 0
收入 寧波港東南物流集團有限公司 1,000 0 131 617 0
寧波實華原油碼頭有限公司 1,000 0 150 642 0
寧波大港引航有限公司 1,000 0 0 1,036 0
小計 39,000 7 3,896 46,023 8
合計 582,000 59,650 535,708
二、 關聯方介紹和關聯關系
（一）公司的控股股東及其控制的其他企業
1、寧波舟山港集團有限公司（以下簡稱“寧波舟山港集團”）
寧波舟山港集團成立於2004年4月8日，2015年9月25日更名為
寧波舟山港集團有限公司，目前的註冊資本為6,000,000千元，註冊
地為寧波市江東區昌樂路266號寧波國際航運服務中心九樓。經營范
圍：港口經營管理，引水領航，拖駁船，碼頭租賃，裝卸搬運，船舶
代理，倉儲，船舶電訊服務，港口鐵路施工，港口機械、集裝箱維修，港口工程設計與監理，船舶垃圾清理。（依法須經批準的項目，經相
關部門批準後方可開展經營活動）
寧波舟山港集團為公司的控股股東，與公司的關聯關系符合《上
海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）10.1.3條第（一）項的
2、浙江省海港投資運營集團有限公司（以下簡稱“浙江省海港集
浙江省海港集團的前身為浙江省海洋開發投資集團有限公司，成
立於2014年7月30日。2015年8月21日，浙江省海洋開發投資集團有
限公司更名為浙江省海港投資運營集團有限公司，註冊資本為
50,000,000千元，註冊地為舟山市定海區臨城街道翁山路555號大宗
商品交易中心5018室。經營范圍：海洋資源開發與利用，海洋產業投
資，涉海涉港資源管理及資本運作，港口的投資、建設與運營，航運
服務，大宗商品的儲備、交易和加工（不含危險化學品），海洋工程
建設，港口工程設計與監理。
浙江省海港集團為公司的間接控股股東，與公司的關聯關系符合
《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）10.1.3條第（一）
項的規定。
3、寧波港藍盾保安有限責任公司、寧波宏通鐵路物流有限公司、寧波侖港工程服務有限公司、寧波市鎮海東方工貿有限公司、寧波環
球置業有限公司、寧波大港引航有限公司、浙江易港通電子商務有限
公司為控股股東寧波舟山港集團有限公司直接或者間接控制的企業，與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第
（二）項的規定。
（二）公司的合營企業
1、寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司
該公司成立時間為2001年8月21日，註冊資本為700,000千元，
實收資本為700,000千元，註冊地為浙江省寧波市北侖區新矸鎮北極
星路，經營范圍為碼頭及其他港口設施服務；在港區內從事貨物裝卸、倉儲、集裝箱堆放、拆拼箱以及對貨物及其包裝物進行簡單加工處理
服務；船舶港口服務（僅限供水、供電）；從事港口設施、設備及港
口機械的租賃服務。公司持有其51%的股權，和記港口寧波有限公司
持有其49%的股權。由於公司董事、副總經理褚斌曾在該公司擔任副
董事長，該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規
則》10.1.3條第（三）項和10.1.6條第（二）項的規定。
2、寧波實華原油碼頭有限公司
該公司成立時間為2002年12月5日，註冊資本為80,000千元，實
收資本為80,000千元，註冊地為寧波市大榭孚竹，主營業務為:為船
舶提供碼頭設施，在港區內提供貨物裝卸，為船舶提供淡水供應、壓
艙水收集服務（在許可證有效期內經營）。公司持有其50%的股權，
經貿冠德發展有限公司持有其50%的股權。由於公司原副董事長蔡申
康曾在該公司擔任副董事長，該公司與公司的關聯關系符合《上海證
券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項和10.1.6條第（二）項
3、上海港航股權投資有限公司
該公司成立時間為2010年3月26日，註冊資本為300,000千元，
實收資本為300,000千元，註冊地為上海市浦東新區豐和路1號3棟北
102室，主營業務為股權投資（企業經營涉及行政許可的，憑許可證
件經營）。公司持有其50%的股權，上海國際港務（集團）股份有限
公司持有其50%的股權。由於公司原董事王崢曾在該公司擔任董事，該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》
10.1.3條第（三）項和10.1.6條第（二）項的規定。
4、寧波港東南物流集團有限公司
該公司成立時間為2008年12月18日，註冊資本為38,923.6千元，實收資本為38,923.6千元，註冊地為寧波市江東區昌樂路258號東南
物流大廈3、4、5樓，主營業務為無船承運業務（在許可證件有效期
內經營）；國際貨運代理業務；代理報關、報檢業務；倉儲服務；自
有房屋租賃。公司持股45%的合營企業寧波港東南物流貨櫃有限公司
持有其100%的股權。由於公司董事、副總經理褚斌曾在該公司擔任
董事長，該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規
則》10.1.3條第（三）項和10.1.6條第（二）項的規定。
（三）公司的聯營企業
1、寧波大榭招商國際碼頭有限公司
該公司成立時間為2003年6月6日，註冊資本為1,209,090千
元，實收資本為1,209,090 千元，註冊地為寧波市大榭開發區D港
區，主營業務為在寧波-舟山港大榭港區招商國際集裝箱碼頭從事：
為船舶提供碼頭設施；在港區內提供集裝箱裝卸、堆放、拆裝箱服務；
為船舶提供岸電、淡水供應（在許可證有效期限內經營）。集裝箱維
修服務；提供碼頭機械設施設備租賃；自有房屋租賃。公司持有其
35%的股權，CyberChicCompanyLimited持有其45%的股權，中
信港口投資有限公司持有其 20%的股權。由於公司董事鄭少平在該
公司擔任董事，該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票
上市規則》10.1.3條第（三）項的規定。
2、寧波通商銀行股份有限公司
該公司成立時間為1993年4月15日，經中國銀行業監督管理委員
會批準，於2012年4月16日變更註冊、重組更名為寧波通商銀行股份
有限公司並正式對外營業。目前註冊資本為5,220,000千元，實收資
本為5,220,000千元，註冊地為寧波市江東區民安東路268號寧波國際
金融中心A座1樓1號、E座16-21樓，主營業務為吸收公眾存款；發放
短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發
行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；提供信用證服務及
擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；保險兼業代理業務；經國務
院銀行業監督管理機構批準的其他業務。公司持有其20%的股權，寧
波亞洲紙管紙箱有限公司持有其17%的股權，百隆東方股份有限公司
持有其9.4%的股權，奧克斯集團有限公司持有其9.0%的股權，寧波寧
興（集團）有限公司持有其7%的股權，利時集團股份有限公司持有其
5.8%的股權，浙江泰隆商業銀行股份有限公司持有其5%的股權，廣博
控股集團有限公司持有其4.9%的股權，浙江波威控股有限公司持有其
4.9%的股權，森宇控股集團有限公司持有其4.9%的股權除大樓浴室異味，帥康集團有
限公司持有其4.1%的股權，愛伊美集團有限公司持有其3.5%的股權，寧波金海投資控股有限公司持有其3%的股權；寧波大榭眾聯股份有限
公司持有其1.5%的股權。由於公司原董事王崢曾在該公司擔任副董事
長，該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）項和10.1.6條第（二）項的規定。
（四）關聯方的最近一期主要財務指標
單位：人民幣千元
最近一個會 最近一個會計 或有負債與
單位 計年度的 期末的 期後事項等
凈利潤 凈資產
寧波舟山港集團有限公司 2,808,564 48,175,475 無(未經審計)
浙江省海港投資運營集團有限公司 2,225,100 68,485,960 無(未經審計)
寧波港藍盾保安有限責任公司 -259 2,961 無(未經審計)
寧波宏通鐵路物流有限公司 35 6,595 無(未經審計)
寧波侖港工程服務有限公司 -327 46,682 無(未經審計)
寧波市鎮海東方工貿有限公司 -5,795 87,362 無(未經審計)
寧波環球置業有限公大樓管道間煙味司 -14,432 1,561,854 無(未經審計)
寧波大港引航有限公司 157,805 457,096 無(未經審計)
浙江易港通電子商務有限公司 2,132 32,132 無(未經審計)
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 148,733 1,830,775無
寧波實華原油碼頭有限公司 139,414 394,918無
上海港航股權投資有限公司 44,528 413,390無
最近一個會 最近一個會計 或有負債與
單位 計年度的 期末的 期後事項等
凈利潤 凈資產
.寧波港東南物流集團有限公司 21,509 113,879無
寧波大榭招商國際碼頭有限公司 212,180 1,710,148無
寧波通商銀行股份有限公司 491,875 6,553,915無
（五）關聯方的履約能力分析
上述關聯方生產經營情況正常，均具備完全履約能力，不會給交
易雙方的生產經營帶來風險，公司的獨立經營不會受到不利影響。
三、 關聯交易的定價政策
（一）本次關聯交易的定價基本原則為：（1）有政府規定價格的，依據該價格確定；（2）無政府定價的，按照當時、當地的市場價格標
準確定；（3）若無適用的市場價格標準，則通過成本加稅費的核算基
礎上由交易雙方協商一致確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司將按各項業務發生情況簽署相關的關聯交易協議。
四、 關聯交易的目的及交易對公司的影響
上述關聯交易是根據公司生產經營需要而發生，有利於資源的優
化配置及生產效率的提高。公司與關聯方發生的日常關聯交易均遵循
瞭公開、公平、公正的定價原則，不會對公司未來的財務狀況、經營
成果產生不利影響，不會對關聯方形成依賴，也不會影響上市公司的
五、備查文件
（一）公司第三屆董事會第二十三次會議決議；
（二）公司第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議意見書；
（三）公司獨立董事關於關聯交易的事前認可函及獨立意見。
特此公告。
寧波舟山港股份有限公司董事會
二?一七年三月三十日
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