帝聞：公告本公司董事會重要決議

2012-12-26 17:43:22

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/12/26

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下:

一、報告事項:

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司101年1-11月營運報告

(3)本公司101年度背書保證及資金貸與情形報告

(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告

(5)本公司及其子公司101年第三季稽核工作報告

(6)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告

(7)子公司更新設備進度報告案

(8)帝聞電子(深圳)減資進度報告

二、討論事項:

(1)102年度營運計劃案

(2)102年度稽核計劃案

(3)102年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案

(4)修訂內部控制制度及內部稽核制度案

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案

(6)修訂本公司「公司治理準則」案

(7)有關薪資報酬委員會呈送討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

新聞來源：鉅亨網