2012-12-20 18:56:47陳小花
大同世界:公告本公司董事會決議內容
大同世界:公告本公司董事會決議內容
2012-12-20 18:46:31
鉅亨網新聞中心
第二條 第51款
1.事實發生日:101/12/20
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過本公司一百零二年度工作目標案。
(二)通過本公司一百零二年度稽核計畫。
(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查作業辦法」案。
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程式」案。
(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。
(八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(九)通過本公司獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度及董事薪酬制度案。
(十)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(十一)通過本公司新任薪酬委員會委員一名案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
新聞來源:鉅亨網
2012-12-20 18:46:31
鉅亨網新聞中心
第二條 第51款
1.事實發生日:101/12/20
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:
(一)通過本公司一百零二年度工作目標案。
(二)通過本公司一百零二年度稽核計畫。
(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。
(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查作業辦法」案。
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程式」案。
(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。
(八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(九)通過本公司獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度及董事薪酬制度案。
(十)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(十一)通過本公司新任薪酬委員會委員一名案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
新聞來源:鉅亨網