公開資訊觀測站重大訊息公告

(8115)帝聞-公告本公司113年股東常會重要決議

1.事實發生日:113/06/27
2.發生緣由:113年股東常會
一、承認事項
(1)通過承認112年度決算表冊案。
(2)通過承認112年度盈餘分派案。
二、討論事項
(1)本公司擬申請停止股票公開發行案，經投票表決未通過。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案，經投票表決未通過。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，經投票表決未通過。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，經投票表決未通過。
(5)廢止「董事選任程序」並重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案，經投票表決未通過。
(6)廢止原訂定「股東會議事規則」並重新訂定本公司「股東會議事規則」案，經投票表決未通過。
三、選舉事項
(1)董事全面改選案。
(2)監察人選舉案，因修訂「公司章程」未通過，無法設置監察人，故本案無法進行選舉。
四、其他事項
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。