愛派司股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6918)愛派司-公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/11/18
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、股東臨時會日期：111/11/18
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項：
1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案
2.通過「公司章程」部份條文修訂案
3.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案
4.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案
5.通過「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案
6.通過「背書保證管理辦法」部份條文修訂案
7.通過「資金貸與他人管理辦法」部份條文修訂案
8.通過補選三席獨立董事案
9.通過解除新任董事競業禁止之限制案
(二)臨時動議：無