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二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給餐廳排油煙不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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油煙異味處理 證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份公告編號：2017油煙處理設備-009
杭州電纜股份有限公司
關於2016年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司擬以2016年末總股本686，878，908股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），共派發34，343，945.40元。
●公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十九次會議已審議通過《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》，該預案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
一、2016年度利潤分配預案的主要內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度合並報表實現歸屬於母公司股東的凈利潤135，972，858.75元，母公司實現凈利潤130，043，067.44元。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，以母公司當年實現凈利潤為依據，在提取10%法定盈餘公積13，004，306.74元後，2016年末母公司累計可供股東分配利潤461，582，391.98元。
按照中國證監會鼓勵上市公司現金分紅，給予投資者穩定合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為更好地兼顧股東短期收益和長期利益，依《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司2016年度利潤分配預案擬定如下：
本年度擬以2016年末總股本686，878，908股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，共派發34，343，945.40元。
二、已履行的相關決策程序
本次利潤分配預案已經2017年3月29日召開的公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
獨立董事認為，公司2016年度利潤分配預案，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》以及公司的《未來分紅回報規劃》的相關規定，實施該預案符合公司和全體股東的利益，有利於公司實現持續穩定發展，不存在損害中小股東利益的情況。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關註並註意投資風險。
特此公告
杭州電纜股份有限公司
董事會
2017年3月29日
證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份公告編號：2017-010
杭州電纜股份有限公司
關於2017年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●日常關聯交易對上市公司的影響：有利於雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，沒有損害公司及股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司第二屆董事會第二十次會議審議通過瞭《關於2017年度日常關聯交易的議案》，關聯董事華建飛、孫翀、鄭秀花、章勤英、陸春校、倪益劍回避表決，出席會議的非關聯董事表決一致同意該議案，公司獨立董事對該議案進行瞭事前認可，並發表瞭獨立意見。
獨立董事的意見：關於公司2017年度預計的日常關聯交易，我們事前審閱瞭管理層提交的相關資料。我們認為，該交易符合雙方業務經營的需要，在價格公允的基礎上是一種對等的互利性經營行為。董事會在對《關於公司2017年度日常關聯交易的議案》進行表決時，公司關聯董事予以回避。董事會的表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。我們認為公司的日常關聯交易沒有損害公司和股東的利益，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》及公司《關聯交易管理制度》的規定，同意公司對2017年度日常關聯交易所作出的安排。
（二）2016年度關聯交易預計和執行情況
2016年度公司日常關聯預計和實際發生情況具體如下：
單位：人民幣元
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（三）2017年度日常關聯交易預計
單位：人民幣元
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二、關聯方介紹和關聯關系
1、浙江富春江環保熱電股份有限公司
（1）基本情況
成立日期：2003年12月15日
註冊資本：79635萬元
公司住所：浙江省富陽市靈橋鎮春永路188號
法定代表人：張傑
主營業務：發電電力業務（范圍詳見《中華人民共和國電力業務許可證》，有效期至2026年10月31日），精密冷軋薄板的生產。蒸汽、熱水生產，熱電技術咨詢，精密冷軋薄板的生產、銷售（限分支機構經營）。
（2）與公司的關聯關系
浙江富春江環保熱電股份有限公司為本公司股東浙江富春江通信集團有限公司控股的企業，持有38.00%的股權，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，為公司的關聯方。
（3）履約能力分析
浙江富春江環保熱電股份有限公司為A股上市公司，生產經營正常，財務狀況良好，具有良好的履約能力。
2、富陽永通商貿有限公司
（1）基本情況
成立日期：2014年6月3日
註冊資本：81萬元
註冊地址：富陽市東洲街道江濱東大道138號第1幢108-112室
法定代表人：杜軍
經營范圍：許可經營項目：零售：預包裝食品兼散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉），卷煙、雪茄煙（上述經營范圍中涉及前置審批項目的，在批準的有效期內方可經營）。一般經營項目：日用百貨、針紡織品、服裝、服飾品、化妝品、通訊器材、傢用電器、蔬菜、水果、水產品、鮮肉、農副產品（除國傢專項規定）；
（2）與公司的關聯關系
富陽永通商貿有限公司為本公司股東浙江富春江通信集團有限公司控股的企業，持有100%的股權，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，為公司的關聯方。
（3）履約能力分析
富陽永通商貿有限公司經營狀況正常，主要業務是商品銷售，具有良好的履約能力。
3、浙江富春江光電科技股份有限公司
（1）基本情況
成立日期：1998年9月16日
註冊資本：10，000萬元
公司住所：富陽區東洲街道高爾夫路608號
法定代表人：章旭東
經營范圍：光纖、通信光纜及光器件、通信電纜、通信器材及設備、可視電話及多媒體終端設備的生產（憑環保審批意見）、銷售，通信網絡工程的設計、安裝及技術咨詢，經營進出口業務。
（2）與公司的關聯關系
浙江富春江光電科技股份有限公司為本公司股東浙江富春江通信集團有限公司控股的企業，持有78.60%的股權，根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，為公司的關聯方。
（3）履約能力分析
浙江富春江光電科技股份有限公司經營狀況正常，主要生產通信光纜，財務狀況良好，具有良好的履約能力。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容
（1）定價政策和定價依據：遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，依據市場價格定價、交易。
（2）2017年度，公司預計向浙江富春江環保熱電股份有限公司及其控股子公司銷售電力電纜，金額不超過1500萬元；預計向富陽永通商貿有限公司采購商品，金額不超過300萬元；預計租用浙江富春江光電科技股份有限公司標準廠房及部分堆場，金額為35萬元。
（3）付款安排和結算方式：向關聯人銷售商品、貨物，以及采購商品原則上每月結算一次；向關聯人租賃廠房年末一次性結算。
（4）公司於2017年1月10日與浙江富春江光電科技股份有限公司簽訂廠房租賃合同，浙江富春江光電科技股份有限公司將位於高爾夫路608號的4＃標準廠房出租給公司使用，租賃期限為2017年1月1日至2017年12月31日，年租金25萬元，租金在年底一次性支付。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司向關聯人銷售和采購產品，可節省買賣雙方運輸成本，並保證雙方獲得快捷、充足和穩定的產品供應。租賃關聯人廠房，可利用地理優勢，解決廠房閑置和廠房不夠的矛盾，充分發揮資源作用。
公司與關聯方發生的日常交易均遵循誠實信用、等價有償、公平自願、合理公允的基本原則，依據市場價格定價、交易。上述關聯交易有利於雙方資源共享，優勢互補，互惠雙贏，沒有損害公司及股東的利益。同時不會對公司的獨立性構成影響，公司主營業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴或被控制。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十九次會議決議；
3、杭電股份獨立董事對2017年度日常關聯交易事項事前認可的意見；
4、國金證券股份有限公司關於杭州電纜股份有限公司關聯交易的核查意見。
特此公告
杭州電纜股份有限公司
董事會
2017年3月29日
證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份公告編號：2017-011
杭州電纜股份有限公司
關於申請銀行授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月29日召開瞭第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十九次會議，審議通過瞭《關於申請銀行授信額度的議案》。
為保證公司及控股子公司經營活動中融資業務的正常開展，2017年公司及各控股子公司根據業務發展狀況擬向各傢銀行申請總額不超過等值人民幣28億元的綜合授信額度，包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，並根據授信額度，辦理相關資產的抵押、質押等手續（涉及重大資產抵押、質押，仍應根據公司相關制度履行審批程序）。
授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與油煙處理機公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。同時提請股東大會授權公司及控股子公司董事長或董事長指定的授權代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內根據資金需求簽署相關協議及文件。
該議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
杭州電纜股份有限公司
董事會
2017年3月29日
證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份編號：2017-012
杭州電纜股份有限公司
關於職工代表大會選舉職工監事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
杭州電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工代表大會於2017年3月29日在公司會議室召開，本次會議應到職工代表103人，實到96人。參加會議的人數及表決方式符合《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工會法》、《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，本次決議合法有效。
經全體與會職工代表民主討論，一致同意選舉過成勝先生為公司第三屆監事會職工監事。過成勝先生將與公司於2017年4月19日召開的2017年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名股東監事組成公司第三屆監事會，任期自股東大會決議生效日起三年。
特此公告。
附件：過成勝先生簡歷
杭州電纜股份有限公司
董事會
2017年3月29日
附件：
過成勝，中國國籍，無境外永久居留權，男，1967年出生，大專學歷，助理工程師。歷任中策電纜富春江公司車間主任、生產科長、副廠長、廠長，杭州電纜有限公司設備部部長、纜線生產部部長等。現任本公司職工代表監事、東洲永特項目總負責人。THE_END
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