大股东的真面貌
　　“永利高”，只需敲入这三个字，百度查找的第一条就立即会将郑涛引入“永利高在线投注网”，网
页上的宣传称“永利高百家乐2002年获得哥斯达黎加当局颁布的正当运营互联网执照，是一家以供应足球
、篮球、网球博彩资讯效劳为主的收集公司。”
　　首页上供应了十几个你可以进入的注册账户，当然这些目前都曾经打不开了。
　　赌客李志(假名)开始并不喜好收集赌钱，他更愿意前去澳门的威尼斯人赌场现场操作，这个1972年出
世在佛山南海的年青人固然赌得不大，但倒是澳门各赌场的常客。
　　2007年3月，李志像往常一样带了5万元去了澳门威尼斯人赌场，正在他穿越于人人乐的各个台子之间
，有个生疏的汉子拍了一下他的肩膀，并和他搭讪，通知他有一种更进步前辈更现代化的赌钱方法，并且
操作便利，风险更小，好玩，一学就会，玩游戏还可以赚钱，他伴侣曾经靠这个好玩的游戏赚了几万元了
。这个生疏人就是“永利高”境外的治理者之一。
　　现实上，这个生疏人对李志察看了很长工夫，最终才决议将他开展为境内大股东。“成为永利高的会
员只需求在家里就可以像亲临赌场一样，想赌几多就赌几多，一切操作都经过收集，平安，并且不必先付
钱就可以玩。
　　这是个什么游戏呢？李志决议测验一下。
　　对方给了他一个账号和暗码，里面有5万的额度。
　　拿着账号和暗码和5万元的额度，登录了 “XXXX” 永利高的游戏网站。李志一上手就选
择了个中一种方法——游戏分为三方：庄、闲、和，玩者选择一方下注，假如下注的这一方买中牌点，就
赢了。归正都是从电脑里面按几个数字，又不是真金白银掏出去，李志怀着试一试的心态下从几百元到上
千元下了几回注，就是一个押巨细的游戏，没到两个小时就赢了1万元。
　　不到两个小时就赢了1万元，固然赢的是虚拟筹码，但李志仍然十分快乐。令他没想到的是，第二天
，对方真的送钱来了，“这是你赢的钱！”
　　真逼真切的1万元现金到手，偿到甜头的李志忽然感应，这可是个无本万利的好路子！经由四个月的
协作之后，两边都获得了信誉，李志但愿经过个账号赚大钱，对方但愿他经过个这账号接收更多的“永利
高”会员。两边不约而同，李志被接收为“永利高”的大股东，有一个额度为万万元级其余账号。
　　有了此账号之后，李志又开展了两个股东，杨华(假名)和李良(假名)，两个股东各自又有10个账号，
开展数量分歧的总署理，署理，直至成百上千会员。
　　大股东的利润是旱涝保收，一个礼拜结一次账，每次从总账的赢钱局部抽取7.5%，本人不必下赌注，
仅在本年2月1日至3月1日的一个月内，大股东李志账户金额到达6900万，总获利110余万元，本人分得8万
余元。
　　而身为李志下线的两个股东杨华和李良，他们的赚钱方法普通为到达各自账内到达商定数值赌注后，
可以拿到10%～20%的抽水(即手续费)，但假如某期没有到达的话，需求本人垫付，利润大，风险也大。
　　李志的收集铺得越来越大，永利高在赌徒中口口相传，短短3年间就圈进上亿元的赌资。
　　“好生意”的终结
　　就在郑涛输球一个礼拜之后的6月23日，广东省公安厅向社会发布，广东省本年前六个月共侦破收集
赌钱刑事案件125起，同意拘捕193名、侦破案件涉赌总金额高达3000亿元人民币，拘留收禁、冻住赌钱资
金超越1.3亿元。
　　“永利高”网赌案恰是个中之一。
　　2009年8月，“永利高”进入了广东省公安机关网安部分的视野，网警们在任务中发现境外最大“署
理制”赌钱网站“永利高”在广东省的组织架构。该网站有多个域名，效劳器设在日本。网站接纳“署理
制”方式运作，设有“治理者”、“大股东”、“股东”、“总署理”、“署理”、“会员”6个级别，
每个级别可为下级成员设定信誉额度，下级成员可在信誉额度内恣意投注，并按期进行结算。
　　“永利高”大股东李志和股东杨华简直是在统一工夫被警方抓获，李良幸运临时逃走。
　　本年3月2日，广东省公安厅对“永利高”案挂牌督办，4月，公安部对“永利高”网站进行挂牌督办
。广州市海珠区公安分局经由近一个月的侦查，摸清晰了李志、杨华和李良等人的违法犯罪现实及运动状
况。3月18日，袭击“永利高”收集赌钱组织举动全省还启动。
　　李志在家里被海珠警方抓获。股东李良因暂时有急事外出幸运临时逃走，警方在他家里的保险柜里搜
出近70万元赃款，他的老婆因障碍执行公事被警方依法拘留。当前，警朴直全力缉拿在逃人员。
　　杨华在越秀区的一套出租屋里被海珠警方带回搜检。出世于1981年的杨华和爸爸妈妈一家住在广州越
秀区，但他爸爸妈妈并不晓得他在从事违法运动。他在离家不远处租用了一套出租屋，里面摆放着三台电
脑，可以上彀，在这个出租屋里可以完成他的一切买卖。
　　大学核算机专业卒业的杨华从事过网督工作，但他没多久就堕入了挣钱快、挣钱多的网赌行业，最多
的时分杨华手中撑控着10个账号，现实上，他开展的下线根本都是亲友老友，在整个“永利高”组织中，
他们这些人绝对是输多赢少。
　　杨华是被抓“永利高”主干成员中最年青的一个，“这也向我们宣布一个旌旗灯号，这品种型的犯罪
越来越年青化、专业化，对我们的侦查任务带来较大的难度！他们自以为风险不高，本钱也很低，现实上
这只是他们一厢情愿的主意，他们要支付的价值倒是十分繁重！”承受采访的办案警官说，“各个收集赌
钱组织上下线常常是经过QQ、邮件等收集方法联络，包罗赌资交往，这些取证固然有必然的难度，但‘魔
高一尺道高一丈’。”
　　广东省公安厅收集警员总队副总队长蔡旭说，广东屡次组织展开一致袭击举动，境外最大的“署理制
”赌钱网站“永利高”在广东遭遇“重创”。
　　收集反赌晋级战
　　全国收集赌球的农户70%起原于广东，这里天然成为反网赌的第一疆场。
　　“广东面对港澳，经济兴旺，生齿流量大等客观要素，招致收集赌钱猖狂。”蔡旭在承受记者采访时
说，广东是一个信息大省，无论是网民照样网站数量都在全国第一，加上近年周边国度地域的赌场封闭，
赌客们出境坚苦，在收集资本普及、操作便利的状况下，这种新型的赌钱方法在广东众多成灾。
　　有材料显示，境外收集赌钱每年抽走我国上千亿资金，而世界杯时期全球博彩公司的赌球金额到达上
百亿欧元，个中超越60%的增量赌资来自中国内地和东南亚。
　　初步计算，仅“永利高”犯罪团伙自2007年至2010年2月总投注额已超越1000亿元人民币。本年3月2
日，广东省公安厅对该案挂牌督办，4月，公安部对“永利高”博彩网站进行挂牌督办。把握犯罪证据后，广
东警方先后在全省局限内组织三次一致收网举动，成功打失落了“永利高”在广东的7个首要分支。
　　收集赌钱不只损坏社会习尚、影响当地经济开展和社会不变，更能够成为洗钱犯罪的渠道。“永利高
”案中，他们用不合法所得的脏款在赌钱网站上匿名开立账户进行赌钱，到达将暗仓与“白钱”混杂的目
标。以赌球为例，洗钱分子欲将100万美元暗仓正当化，就辨别在两个收集赌场中押统一场竞赛的两个球
队，各押100万美元。假定赔率为1：1，那么无论后果若何，洗钱分子都邑在一方输失落100万美元，而在
另一方回收200万美元，如许100万美元的暗仓就披上了正当的外套。
　　另一种方法是经过地下钱庄。因为境内一些赌钱网站只是境外赌钱网站的署理，因而须与境外同伙交
割赌资。普通先由“赌头”将人民币打入地下钱庄指定的境内账户，再由地下钱庄的境外署理人向境外“
赌头”付出等值外币，然后完成赌资的跨境转移。
　　当下内地收集赌钱已垂垂构成一个完好的财产链条。境外的博彩网或境内的赌博网站、为赌客效劳
的经纪网站、赌钱生意人、收集署理人、网上付出公司、各类赌客等构成了收集赌钱的财产圈。因为赌钱
网站效劳器都在境外，成员间多接纳单线联络，并常常改换网站的登录方法，给警方侦查带来很大坚苦。
　　7月9日，广东省公安厅、喷鼻港警务处、澳门警员总局等高层主管辨别率三地刑侦主管指导广东肇庆
进行了第十六次任务接见会面，重点商榷跨境犯罪的新趋向及袭击战略、结合举动、谍报交流与营业培训
、“三地网上协作平台”具体建立等议题，特殊是摆设在本年11月广州亚运会前展开“雷霆一○”反黑结
合举动，将连续南非世界杯时期结合袭击收集赌钱、诈骗及不合法外围投注等罪案的高压态势至亚运时期
。
　　“世界杯虽已完毕，袭击网赌还不克不及涣散，虽然是坚苦重重，然则，天网恢恢疏而不漏！”蔡旭
说。
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