調查局嚴重洩密 艾格盟洗錢報告 詳列扁家帳戶

【張孝義／台北報導】

陳水扁密帳案衍生出調查局嚴重洩密案，據了解，調查局洗錢防制中心在今年一月間，就收到國際洗錢防制組織艾格盟有關扁家洗錢的彙整報告，但是，調查局並沒有呈報檢察機關，甚至沒有向法務部報告，卻經媒體披露，最高檢特偵組對此十分憤怒，已經對洩密行為展開調查。
據指出，這份由艾格盟組織通知調查局的彙整查核報告資料，內容相當完整，不但列舉陳水扁一家在美國、開曼、新加坡、瑞士的帳戶、資金狀況，還包括這些帳戶開立時的部分訪談紀錄，對於扁家海外金流狀況的掌握，有相當大的幫助。不過，這份報告的大部分內容都已經外洩。

對於調查局對上級隱匿重要公文，卻又發生洩密的行為，特偵組震怒。由於重要公文的隱匿，使得特偵組來不及對陳致中夫婦作出強制處分，使兩人順利出國，不但延誤偵查時機，更增加偵辦的困難度，決定對調查局追查到底。

據了解，特偵組早在今年三月廿日前，就對陳水扁可能涉及的犯罪事證展開情蒐，重點在於資金流向，由於查黑中心偵結起訴的國務機要費案，僅著墨於利用單據詐領國務費的犯罪情節。特偵組仍需追查資金流向，案情輪廓才趨於完整。

不過，辦案人員在清查比對時，就發現部分資金不翼而飛，辦案人員極度懷疑資金流向國外，於是指示調查局洗錢防制中心清查可能的匯款資料，但是調查局方面回報的資料都不夠完整，特偵組清查資金的動作有如拼圖，偵查作為並不順利。

據悉，某媒體日前爆料陳水扁媳婦黃睿靚匯入美國帳戶三億元台幣，特偵組比對已經掌握的清查資料，發現部分符合目前的查察資料，但若干情節顯然「超前」，資金關鍵處也刻意加以隱匿。辦案人員研判，媒體爆料內容應有所本，內容卻超過目前的情蒐所得，應該是某單位將偵查內容外洩給媒體，特偵組隨即鎖定與案件有接觸的機關、個人，逐一展開清查。

特偵組日前發文給調查局，詢問到底還有那些資料沒有交付偵查機關，調查局才在覆文的同時，將艾格盟的查核彙整報告，送交特偵組與法務部。


據指出，辦案人員比對查核報告後，發現內容大部分已外洩，且經初步調查，洩密管道就是調查局，因此上週以證人身分傳喚調查局洗錢防制中心主任周有義，清查洗錢防制中心的公文流程，以及這份艾格盟報告的呈報對象。同時，排定週內傳喚前調查局長葉盛茂，追查是否在收到查察報告的同時，就已經向被調查的對象通風報信。