2017-07-28 00:31:15fqu7z89i5e
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產地:中國
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證券代碼：000623 證券簡稱：吉林敖東 公告編號：2017-031
吉林敖東藥業集團股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的日期、時間、地點
（1）現場會議召開的日期、時間：2017年7月17日（星期一）下午14:00開
始。
（2）現場會議召開地點：吉林省敦化市敖東大街2158號公司辦公樓6樓會議
室
（3）網絡投票日期、時間：2017年7月16日—2017年7月17日，其中通過深
圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年7月17日上午9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統
（ http://wltp.cninfo.com.cn 下同）進行網絡投票的具體時間為2017年7月16
日下午15:00至2017年7月17日下午15:00 的任意時間。
2、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通
過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、會議召集人：公司董事會推薦
4、會議主持人：公司董事長李秀林先生
5、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、參加現場會議及網絡投票的股東及股東授權委托代表合計20人，代表股
份數389,666,311股，占公司有表決權股份總數的33.5119%。其中參加現場會議
的股東及股東授權委托代表9人，代表股份數388,908,735股，占公司有表決權股
份總數的33.4467%；通過網絡投票的股東共11人，代表股份數757,576股，占公
司有表決權股份總數的0.0652%。
2、公司董事、監事、高級管理人員、律師出席本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
1、審議選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案（采取累積投票制）；
本議案采取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司389,666,311股，總
有效表決票1,558,665,244票。
1.1 關於選舉李秀林先生為第九屆董事會董事的議案；
同意389,386,855股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
1.2 關於選舉郭淑芹女士為第九屆董事會董事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
1.3關於選舉楊凱先生為第九屆董事會董事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
1.4關於選舉應剛先生為第九屆董事會董事的議案。
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
本屆董事會董事任期為三年，自2017年7月17日至2020年7月16日。
2、選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案（采取累積投票制）；
本議案采取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司389,666,311股，總
有效表決票1,168,998,933票。
2.1關於選舉呂桂霞女士為第九屆董事會獨立董事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
2.2關於選舉孫茂成先生為第九屆董事會獨立董事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
2.3關於選舉畢焱女士為第九屆董事會獨立董事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
本屆董事會董事任期為三年，自2017年7月17日至2020年7月16日。
3、審議公司監事會換屆選舉的議案（采取累積投票制）；
本議案采取累積投票制表決，出席大會股東共持有公司389,666,311股，總
有效表決票1,168,998,933票。
3.1關於選舉陳永豐先生為第九屆監事會監事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
3.2關於選舉修剛先生為第九屆監事會監事的議案；
同意389,386,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
3.3關於選舉孫玉菊女士為第九屆監事會監事的議案；
同意389,386,850股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9283%；
表決結果：通過。
2017年6月23日，公司職工大會已選舉趙大龍先生、張海濤先生為公司職
工代表監事，與上述監事共同組成公司第九屆監事會。本屆監事會監事任期為三
年，自2017年7月17日至2020年7月16日。
4、審議關於修改《公司章程》的議案；
該議案為特別決議事項，股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
該項提案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
同意79,681,802 股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決
權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0020%；
棄權42,900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0538%。
5、審議關於修改《股東大會議事規則》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
同意79,681,802 股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決
超省錢權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0020%；
棄權42,900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0538%。
6、審議關於修改《董事會議事規則》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
同意79,681,802 股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決
權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0020%；
棄權42,900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0538%。
7、審議關於修改《監事會議事規則》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
同意79,681,802 股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決
權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0020%；
棄權42,900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0538%。
8、審議關於修改《獨立董事工作細則》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
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權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
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9、審議關於制定《擔保管理制度》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：
同意79,681,802 股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決
權股份總數的99.9442%；
反對1,560股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0020%；
棄權42,900股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股
份總數的0.0538%。
10、審議關於制定《關聯交易管理制度》的議案；
同意389,621,851股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9886%；
反對1,560股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0004%；
棄權42,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0110%。
表決結果：通過。
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份總數的0.0020%；
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份總數的0.0538%。
11、審議關於制定《對外投資管理辦法》的議案。
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四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市京都（大連）律師事務所
2、律師姓名：王秀宏、王妍茹
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席人員
資格、表決程序與表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、
規范性文件及《公司章程》的相關規定。本次股東大會會議決議合法、有效。
五、備查文件
1．經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書及其簽章頁；
3．深交所要求的其他文件。
吉林敖東藥業集團股份有限公司董事會
2017年7月17日
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