[董事會]黃山旅遊:第六屆董事會第三十五次會議決議公告

上述獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大



會審議。獨立董事候選人高舜禮、陳俊已分別承諾在本次提名後，參加上海證券交易所

關規定。會議審議並通過瞭如下議題：豪美科技Ｘ戰警GPS車隊管理系統｜貨車gps定位｜貨車管理系統｜衛星監控管理系統｜gps衛星監控管理系統gps車隊管理系統

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。





任黃山旅遊集團有限公司常務副總裁、本公司第六屆董事會董事。



陳俊，男，1966年3月出生，清華五道口全球金融DBA博士，高級經濟師。歷任南

第六屆董事會副董事長、總裁。

黃山旅遊集團有限公司總裁辦主任、天都房地產開發有限公司總經理。現任黃山旅遊集

高舜禮，男，1964年6月出生，碩士學歷，中共黨員。歷任國傢旅遊局政法司處長、

一、關於公司董事會換屆選舉的議案；

黃山旅遊發展股份有限公司董事會

孫峻，男，1972年12月出生，大學學歷，中共黨員。曾任黃山市旅遊局辦公室主

理、黃山旅遊休閑中心副總經理、黃山獅林大酒店副總經理、黃山玉屏樓賓館總經理、

京新城發展股份有限公司總經理，中城聯盟第八輪值主席。現任江蘇一德集團有限公司

團有限公司總裁助理。



公司對第六屆董事會各位董事任職期間為公司的規范運作和健康發展所做出的貢獻

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生學歷，中共黨員。曾任黃山市黟縣建設局招

900942(Ｂ股) 黃山Ｂ股(Ｂ股)



國註冊會計師。歷任上海國傢會計學院教務部中心副主任，現任上海國傢會計學院教授，



二、關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案。

公司第六屆董事會繼續履行職責。



輝先生、裴斌先生、陶平先生、黃世穩先生、孫峻先生、遲武先生、高舜禮先生、陳俊

表示衷心的感謝。



車隊監控系統根據《公司章程》有關規定，同意召開公司2018年第一次臨時股東大會，會議將審

鑒於公司第六屆董事會已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提名章德

公司獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見。股東大會選舉產生新一屆董事會前，

裴斌，男，1965年11月出生，大學學歷，中共黨員。曾任徽州師范學校教師，黃

本次股東大會會議通知將另行公告。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

章德輝，男，1968年3月出生，1990年7月畢業於江西財經大學，獲經濟學學士學

位，研究生學歷，中共黨員。歷任黃山市財政局辦公室主任、外事財務科（金融科）科

長，黃山市旅遊局副局長，黃山市旅遊委員會副主任，黃山市黟縣縣委常委、副縣長，

黃山市市政府副秘書長，黃山市徽文化產業投資有限公司總經理。現任本公司黨委書記、

2018年3月27日





山市委組織部幹部二科科長，黃山市祁門縣縣委常委、組織部部長，黃山風景區管委會

政治處副主任、調研員。現任本公司黨委副書記、紀委書記，第六屆董事會董事。



標辦主任，黟縣西遞鎮政府鎮長、黨委書記、人大主席，黟縣政府副縣長，黟縣徽黃旅

遊集團董事長,黟縣縣委常委、政府常務副縣長。現任本公司常務副總裁。

永清先生（會計專業）為第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。

黃世穩，男，1970年11月出生，大學學歷，中共黨員。歷任黃山國際旅遊休閑中



心副總經理，本公司企業發展部副經理、總經理辦公室副主任、行政管理中心總監。現





證券代碼：600054(Ａ股) 股票簡稱：黃山旅遊(Ａ股) 編號：2018-008

任、市場開發處處長、人事教育處處長，黃山市委辦公廳秘書處處長，黃山市委督查室

副主任，黃山市委辦公廳副主任。現任本公司第六屆董事會董事、副總裁。

黃山旅遊發展股份有限公司

遲武，男，1966年10月出生，大學學歷，中共黨員。歷任黃山桃源賓館前廳部經

舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。

公司第六屆董事會第三十五次會議於2018年3月26日以通訊表決方式召開。會議

先生、郭永清先生等9人為第七屆董事會董事候選人，其中高舜禮先生、陳俊先生和郭



應參加表決董事8名，實參加表決董事8名。會議符合《公司法》及《公司章程》的有

副司長，國傢旅遊局綜合司副司長，中國旅遊報報社社長、總編輯。現任中國社科院旅

遊研究中心特約研究員。曾被有關機構評為“中國長城旅遊30人”、“O2O泰山會盟 30

人”、“中國休閑30人”機構秘書長、年度“中國休閑貢獻人物”等，在旅遊及相關業界

具有較高知名度和影響力。

特此公告

大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

議《關於公司董事會換屆選舉的議案》等議案。

董事長，南京新城發展股份有限公司副董事長，江蘇省賽艇運動協會會長。



郭永清，男，1974年10月出生，會計學博士，產業經濟學博士後，中共黨員，中

附件：七屆董事會董事候選人簡歷

多傢大型上市公司的獨立董事、財務顧問。



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