2019-05-10 10:27:21威茗專業徵信0800-666-681
威茗專業徵信~高雄徵信~台南徵信~嘉義徵信~0800-666-681~詐騙集團租透天厝隔小機房，專騙中國人得手5千萬
警方共逮捕19名詐騙集團成員。警方提供
刑事局破獲一起假公安詐騙集團，該集團在桃園地區設置「淘寶」詐騙機房，以假檢警手法，撥打網路電話專騙中國地區民眾，誆稱其涉及重大刑事案件，須提供銀行帳戶進行監管或繳交保證金，初步清查至少有30多名中國人被害，總計詐騙金額約5000萬台幣，其中一名被害人被騙了590萬人民幣。警方於1月開始陸續收網，並於4月底查獲主嫌黎姓男子，全案19人被依違反詐欺等罪嫌送辦且羈押獲准。
警方調查，黎姓主嫌（36歲）自去年4月起在桃園地區成立「淘寶」詐騙機房，大舉招募集團成員，租下一棟3層樓透天厝，房屋一樓外觀以工程行作掩護，還堆放空紙箱充當貨物，內部則裝潢隔成小單元之詐騙房，每間詐騙房供1至2名成員做為詐騙及生活起居之用，並以集中管理方式控制機房成員，成員出入皆專車接送嚴密控管，甚至連出入的車輛車身都貼有「工程行」字樣躲避查緝。
警方指出，該集團專門詐騙中國地區民眾，以佯裝中國公安、檢察院等公務機關人員身分，向中國民眾誆稱涉及一起重大刑事洗錢案，為證明清白需配合提供檢警做資金清查作業，趁機套取被害人名下金融帳戶相關訊息後，透過網轉將款項盜轉至人頭金融帳戶，再由蘇姓嫌犯（25歲）所屬轉帳水房將詐騙款項領出，幾個月間至少已有30多人受騙，詐騙金額高達逾人民幣1150萬元，折合台幣約5000萬元。
其中一名中國籍被害人是銀行行員，接到詐騙電話後陸續把50多萬人民幣積蓄匯出，詐騙集團獲知他行員身分持續行騙，該名行員竟陸續空存了5百多萬現金進入自己帳戶，再轉給詐騙集團導致銀行損失，最後才知道自己上當受騙向公安報案。
刑事局偵七大隊透過兩岸機制獲得線報後，報請新竹地檢署指揮偵辦，並於1月16日在桃園破門攻堅逮逮捕黎嫌等18人，查扣大陸U盾、銀聯卡、筆記型電腦及教戰手冊等證物，另於4月25日緝獲楊姓主嫌到案，全案依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦，19名嫌犯經地檢署複訊後全數聲請羈押獲准。
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