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立委蘇震清、羅致政及王定宇昨召開記者會,質疑兆豐事前管控、事中乃至於事後危機處理仍是疑點重重,不排除「集團式」掩蓋真相,要求政府「無上限」徹查到底。
中國時報【周思宇╱台北報導】
王定宇還說,根據報告,美方還發現多筆匯款、結款、領永豐信用卡 2016 周年慶 首四日>台中大遠百 週年慶 打卡 優惠款者是同一人,這就是標準洗錢作為;另兆豐仍持續替被媒體揭露有可疑帳戶、惡名昭彰的公司服務,也屬漏洞之一。
談及何謂重大違失,王定宇指出,國際金融匯兌有一最大原則就是「KYC(Know Your Customer)」,須知道背後花旗卡 週年慶 滿額贈藏鏡人是誰,但經美方抽查,竟有3分之1以上不知道真正帳戶擁有者是誰,此缺漏有利洗錢隱匿。
王定宇表示,根據美方金檢原則,首次查帳會要求銀行進行改善(Corrective action),而本次報告除了檢查2014年1月至9月作業外,亦一併檢視是否履行2013年報告要求的改善命令,但兆豐卻未修正缺失,回覆也言不及高雄大遠百 2016 週年慶 首七日義,美方還發現更密集的可疑交易,才會升高至裁罰。
對於兆豐董事、金管會宣稱事前不知情,王定宇則說,美方金檢為期2個月,每周查帳都會與當地主管開會討論並要求說明,最後總結則有離場會議(Exit meeting),不只當地主管要參加,若有重大瑕疵,更會要求中信 漢神百貨卡 2016 周年慶 信用卡 優惠母國總行董事會派員與會,所做報告也會提列給母國銀行董事會及該國金檢單位,因此「金管會、董事會說不知道根本是鬼扯淡」。 新光三越 南西 周年慶 打卡 優惠
北檢已著手調查兆豐銀紐約分行涉及洗錢案。民進黨立委王定宇昨爆料,美國紐約金融服務署(NYDFS)早在2013年就曾提出金檢微風廣場 2016 周年慶 抽汽車報告,要求修正流程疏失及洗錢漏洞,未料兆豐卻隱匿此事,直至2015年初DFS再行查帳,發現重大違失仍未改善,才會大動作開罰。
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