2012-02-08 15:18:32工業機要
最大廢五金走私案揭秘 《環保證》竟成發財工具
最大廢五金走私案揭秘 《環保證》竟成發財工具
一個涉案金額高達4億元，以出歌林服務站借《環保證》，通過簽訂虛假合同，進行價格瞞騙走私廢五金的跨國走私鏈條被南京海關斬斷。今天，南京海關有關人士向揭開了中國廢五金走私第一案的內幕。
運籌帷幄果斷出擊
2008年9月25日23時許，南京海關緝私局會議室裏，常州海關緝私分局案件彙報會已持續了數小時，兩級緝私警機構醞釀的一項重大決策已接近尾聲。
根據常州緝私分局將近大半年的偵查，常州A涉嫌走私廢五金的基本輪廓已經明晰，主要犯罪嫌疑人也相繼浮出水面。1號人物黃某，早年出國淘金並加入美國國籍，是該案的境外供貨商及A2號車間的操控人，數天前已入境抵京；2號人物蔣某，浙江台州人，是此案的國內主要收貨人及A6號車間，國慶節前將赴日本考察；3號人物張某，湖北應城人，已加入加拿大國籍，A2號車間，不日將出境……
經過各路線索的彙總分析，南京海關緝私局劉副局長當即決定：“啓動案件條件已經成熟，主要犯罪嫌疑人眼下都集中在國內，機不可失，時不再來，一天也不能耽堆高機誤！”爲此，南京海關緝私局連夜調兵遣將開展抓捕行動。
根據犯罪嫌疑人藏匿地點及證據持有人名單，緝私警察兵分五路，北上京城，南下台州，西赴蕪湖，東抵上海，常州當地也張網以待。
最先落網的3號人物張某當時棲身于蕪湖某酒店內，正在准備著一份購銷合同，幻想著安徽市場即將給他帶來的豐厚利潤。埋伏多時的緝私警察在服務員打開房間的一刹那，飛身而入，還沒等張某醒悟過來，就將其戴上了手铐，隨即切斷了電腦、手機的對外聯系。
北京小組的抓捕行動卻是一波三折。出發之前，他們就得到意外消息：查遍首都國際機場近期相關入境人員的資訊，並無1號人物黃某。因此，他們一下飛機，就立刻檢索黃某原先在北京工作、生活的資料，卻始終沒有發現黃某的蹤迹。後經不懈比對甄別，確認黃某已改名入境。在海澱區黃某嶽父的居住地，緝私警察通過物業查詢，終于獲得了一條重要信息：黃某嶽父家前些日子有個戴眼鏡的高個男子坐出租車回來，保安曾替他拎過旅行箱，行李上還挂著機場標簽。偵查員決定在此守候。當晚6時許，黃某嶽父家走出兩男一女，乘私家車外出。緝私警察發現，其中一名男子的相貌與黃某極其相似……
第二天，黃某走出自家別墅，邊走邊打手機，早已埋伏在附近的緝私警察迅速緊跟上前，相距僅有兩三米遠時，只聽見他在焦急地詢問已被抓獲的犯罪嫌疑人張某的下落，其身份暴露無疑，緝私警察一擁而上……
在隨後兩個多月的時間裏，緝私警察乘勝追擊，戰果不斷擴大，涉案犯罪嫌疑人一一歸案。
中國廢五金走私第一案也逐漸水落石出。
家用電梯 內外勾結瘋狂作案
早在2008年初，常州海關緝私警察就在A發現了一個奇怪的現象：在偌大的廠區內，2號、6號車間車水馬龍，一派生意興隆的景象，而其他場所卻是冷冷清清，門可羅雀。這一反常的現象，引起了緝私警察的懷疑。
經偵查，緝私警察進一步掌握到A在經營過程中，存在借賣廢五金進口許可證真空成型(俗稱《環保證》)的事實。A老板張某正是通過借證、賣證，先後招來了兩批經營廢五金的大主顧，承包了本6號、2號車間，這些人利用張某的《環保證》及進口權，大肆進行走私活動，而張某則按每噸貨物50元的價格收取“服務費”。
廢五金行業的國際貿易經過幾年的競爭發展，利潤空間十分有限，按照正常渠道真實價格進口，其實已基本無利可圖。因此，一些不法分子與貨代相互勾結，通過利用真假兩套發票，低報進口價格，偷逃海關關稅的方式，達到降低成本、提高利潤的目的。
2004年底，浙江台州人蔣某、常州人包某與A簽訂協議，承包經營A的6號車間。蔣某從美、日等國家進口廢五金，在確定成交價格、收取真實發票後，通過上海某國際物流有限業務員，獲取了海關掌握的廢五金最低限價，並以等于或略高于海關最低限價作爲報關用合同、發票價格。
A再根據蔣某提供的進口廢五金品名、數量、報關聲寶服務站價格等數據，制作虛假的報關用合同、發票，並將制作好的假單證，傳遞給上海的物流用于辦理通關手續。真實價格與報關用發票價格之間的貨款差額，包某則通過地下錢莊、A等渠道非法付彙。據統計，在2006年4月至2008年6月期間，蔣某、包某先後進口貨物價值2。5億多元，低報價格達1。5億元左右，涉嫌偷逃應繳稅款人民幣1400余萬元。
廢五金回收 2006年9月，美籍華人黃某來到常州A，洽談租賃A2號車間進行承包經營。對于A老總張某來說，黃某並不陌生，因爲黃某原來就是6號車間承包人蔣某的國外供貨商之一。
那麽，作爲供貨商的黃某，爲何要承包A的2號車間呢？原來，黃某在與蔣某的交往中，深知國內廢五金行業存在著一個巨大利潤空間“黑洞”。眼見自己的“下線”蔣某通過低瞞報價格發了大財，便再也按捺不住，決定如法炮制，自買自賣。其走私的手法、流程和非法結彙與蔣某幾乎如出一轍。兩年內，共偷逃應繳稅款1700余萬元。
2008年4月，又一名嫌疑人丁某也加入了廢五金走私隊伍之中。短短兩個月內就先後完成了14包裝公司筆交易，偷逃應繳稅款人民幣100余萬元。
更耐人尋味的是，不僅黃某從供應商轉變爲集買賣角色于一身，而且作爲貨運代理的上海某國際物流的趙某、牟某等人也被這深不見底的利潤所誘惑，由最初代辦通關手續，發展到後來與蔣某合夥，直接參與廢五金買賣經營，從而賺取更多的非法利潤。
廢五金買賣經營到底有多大利潤空間？以犯罪嫌疑人進口的CPJJGVT06010合同爲例，實際進口44。6噸，價值20。5萬美元，但向海關申報時僅爲4。79萬美元，低報高達76。6%，僅此一票就偷逃稅款人民幣21。2萬元，低報程度可見一斑，而偷逃的關稅自然作爲利潤落入了走私分子的腰包。
《環保證》竟成發財工具
近年來，境外廢物非法進入我國並造成環境汙染的現象時有發生。國家爲防止環境汙染，規範進口廢物原料的進口行爲，加強對廢物原料進口的環境管理，要求進口商需憑《中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證》，俗稱《環保證》方可進口。
《環保證》需要在環保部門備案，具有固體廢物分解能力資質的企業方可領取，且每年進口數量有一定限制。部分擁有《環保證》的企業由于生産規模的限制，不能足額使用《環保證》的進口數量，而有的具有廢五金加工能力和意願的企業和個人卻因沒有《環保證》而無法從事進口業務。
但由于《環保證》監管缺失，使其成爲一些不法者私下買賣並從中獲利的稀缺資源。
本案中擁有《環保證》的A企業，正是以每噸50元左右的價格將該證借予他人進口使用。由于廢五金價格變動大，生産風險也大，部分企業完全放棄其自身生産能力，靠出借證獲取穩定的非法收入。
而近幾年，國內廢雜金屬回收利用産業發展迅速。據了解，目前從國外大量進口廢雜金屬的再生金屬企業有5000多家，收集、回收、加工、經營形成了以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區的再生金屬利用中心。處理廢雜銅原料需要有大量廉價勞動力，進行體力繁重的拆解、揀選、分類、收集、熔煉作業，機械化程度很低，主要是手工操作，由此産生了大量私人作坊式小企業。
衆多小企業的加入導致廢五金行業進口競爭加劇，進口價格被哄擡得越來越高，利潤空間越擠越小。部分企業便打起了歪主意，通過虛假價格向海關報關進口或通過低瞞報價格方式逃避海關監管，偷逃進口稅款，以降低成本獲取非法利潤。在進口廢五金行業中，低報、瞞報價格已成爲業內潛規則。
一個涉案金額高達4億元，以出歌林服務站借《環保證》，通過簽訂虛假合同，進行價格瞞騙走私廢五金的跨國走私鏈條被南京海關斬斷。今天，南京海關有關人士向揭開了中國廢五金走私第一案的內幕。
運籌帷幄果斷出擊
2008年9月25日23時許，南京海關緝私局會議室裏，常州海關緝私分局案件彙報會已持續了數小時，兩級緝私警機構醞釀的一項重大決策已接近尾聲。
根據常州緝私分局將近大半年的偵查，常州A涉嫌走私廢五金的基本輪廓已經明晰，主要犯罪嫌疑人也相繼浮出水面。1號人物黃某，早年出國淘金並加入美國國籍，是該案的境外供貨商及A2號車間的操控人，數天前已入境抵京；2號人物蔣某，浙江台州人，是此案的國內主要收貨人及A6號車間，國慶節前將赴日本考察；3號人物張某，湖北應城人，已加入加拿大國籍，A2號車間，不日將出境……
經過各路線索的彙總分析，南京海關緝私局劉副局長當即決定：“啓動案件條件已經成熟，主要犯罪嫌疑人眼下都集中在國內，機不可失，時不再來，一天也不能耽堆高機誤！”爲此，南京海關緝私局連夜調兵遣將開展抓捕行動。
根據犯罪嫌疑人藏匿地點及證據持有人名單，緝私警察兵分五路，北上京城，南下台州，西赴蕪湖，東抵上海，常州當地也張網以待。
最先落網的3號人物張某當時棲身于蕪湖某酒店內，正在准備著一份購銷合同，幻想著安徽市場即將給他帶來的豐厚利潤。埋伏多時的緝私警察在服務員打開房間的一刹那，飛身而入，還沒等張某醒悟過來，就將其戴上了手铐，隨即切斷了電腦、手機的對外聯系。
北京小組的抓捕行動卻是一波三折。出發之前，他們就得到意外消息：查遍首都國際機場近期相關入境人員的資訊，並無1號人物黃某。因此，他們一下飛機，就立刻檢索黃某原先在北京工作、生活的資料，卻始終沒有發現黃某的蹤迹。後經不懈比對甄別，確認黃某已改名入境。在海澱區黃某嶽父的居住地，緝私警察通過物業查詢，終于獲得了一條重要信息：黃某嶽父家前些日子有個戴眼鏡的高個男子坐出租車回來，保安曾替他拎過旅行箱，行李上還挂著機場標簽。偵查員決定在此守候。當晚6時許，黃某嶽父家走出兩男一女，乘私家車外出。緝私警察發現，其中一名男子的相貌與黃某極其相似……
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早在2008年初，常州海關緝私警察就在A發現了一個奇怪的現象：在偌大的廠區內，2號、6號車間車水馬龍，一派生意興隆的景象，而其他場所卻是冷冷清清，門可羅雀。這一反常的現象，引起了緝私警察的懷疑。
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廢五金行業的國際貿易經過幾年的競爭發展，利潤空間十分有限，按照正常渠道真實價格進口，其實已基本無利可圖。因此，一些不法分子與貨代相互勾結，通過利用真假兩套發票，低報進口價格，偷逃海關關稅的方式，達到降低成本、提高利潤的目的。
2004年底，浙江台州人蔣某、常州人包某與A簽訂協議，承包經營A的6號車間。蔣某從美、日等國家進口廢五金，在確定成交價格、收取真實發票後，通過上海某國際物流有限業務員，獲取了海關掌握的廢五金最低限價，並以等于或略高于海關最低限價作爲報關用合同、發票價格。
A再根據蔣某提供的進口廢五金品名、數量、報關聲寶服務站價格等數據，制作虛假的報關用合同、發票，並將制作好的假單證，傳遞給上海的物流用于辦理通關手續。真實價格與報關用發票價格之間的貨款差額，包某則通過地下錢莊、A等渠道非法付彙。據統計，在2006年4月至2008年6月期間，蔣某、包某先後進口貨物價值2。5億多元，低報價格達1。5億元左右，涉嫌偷逃應繳稅款人民幣1400余萬元。
廢五金回收 2006年9月，美籍華人黃某來到常州A，洽談租賃A2號車間進行承包經營。對于A老總張某來說，黃某並不陌生，因爲黃某原來就是6號車間承包人蔣某的國外供貨商之一。
那麽，作爲供貨商的黃某，爲何要承包A的2號車間呢？原來，黃某在與蔣某的交往中，深知國內廢五金行業存在著一個巨大利潤空間“黑洞”。眼見自己的“下線”蔣某通過低瞞報價格發了大財，便再也按捺不住，決定如法炮制，自買自賣。其走私的手法、流程和非法結彙與蔣某幾乎如出一轍。兩年內，共偷逃應繳稅款1700余萬元。
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更耐人尋味的是，不僅黃某從供應商轉變爲集買賣角色于一身，而且作爲貨運代理的上海某國際物流的趙某、牟某等人也被這深不見底的利潤所誘惑，由最初代辦通關手續，發展到後來與蔣某合夥，直接參與廢五金買賣經營，從而賺取更多的非法利潤。
廢五金買賣經營到底有多大利潤空間？以犯罪嫌疑人進口的CPJJGVT06010合同爲例，實際進口44。6噸，價值20。5萬美元，但向海關申報時僅爲4。79萬美元，低報高達76。6%，僅此一票就偷逃稅款人民幣21。2萬元，低報程度可見一斑，而偷逃的關稅自然作爲利潤落入了走私分子的腰包。
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近年來，境外廢物非法進入我國並造成環境汙染的現象時有發生。國家爲防止環境汙染，規範進口廢物原料的進口行爲，加強對廢物原料進口的環境管理，要求進口商需憑《中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證》，俗稱《環保證》方可進口。
《環保證》需要在環保部門備案，具有固體廢物分解能力資質的企業方可領取，且每年進口數量有一定限制。部分擁有《環保證》的企業由于生産規模的限制，不能足額使用《環保證》的進口數量，而有的具有廢五金加工能力和意願的企業和個人卻因沒有《環保證》而無法從事進口業務。
但由于《環保證》監管缺失，使其成爲一些不法者私下買賣並從中獲利的稀缺資源。
本案中擁有《環保證》的A企業，正是以每噸50元左右的價格將該證借予他人進口使用。由于廢五金價格變動大，生産風險也大，部分企業完全放棄其自身生産能力，靠出借證獲取穩定的非法收入。
而近幾年，國內廢雜金屬回收利用産業發展迅速。據了解，目前從國外大量進口廢雜金屬的再生金屬企業有5000多家，收集、回收、加工、經營形成了以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區的再生金屬利用中心。處理廢雜銅原料需要有大量廉價勞動力，進行體力繁重的拆解、揀選、分類、收集、熔煉作業，機械化程度很低，主要是手工操作，由此産生了大量私人作坊式小企業。
衆多小企業的加入導致廢五金行業進口競爭加劇，進口價格被哄擡得越來越高，利潤空間越擠越小。部分企業便打起了歪主意，通過虛假價格向海關報關進口或通過低瞞報價格方式逃避海關監管，偷逃進口稅款，以降低成本獲取非法利潤。在進口廢五金行業中，低報、瞞報價格已成爲業內潛規則。
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