台灣中臺科技大學護理系系友會

第一屆第二次理監事聯席會會議紀錄

會議日期：97年06月04日（星期三） 10：00 AM

會議地點：中臺科技大學保健大樓9203會議室

會議主席：聶玉美理事長                             記錄：凌家如

出席人員：理事：聶玉美、林英美、廖秀如、陳玉汝、林麗鳳

          監事：張美娟、簡淑真、劉于緁

列席人員：陳湘芬

請假人員：王貞純、蕭惠嬿、許素貞、黃月燕、劉玉琴

壹、主席致詞：

    略

貳、提案討論

    提案一：護理系系友會會訊發行案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：拓展護理系系友會會務。

    決  議：1.護理系系友會初成立，目前先於中台嶺一隅刊登系友會訊息，待時機成熟，再討論獨立發行護理系系友會會刊。

            2.中台嶺每兩個月出刊一期，近期一次為6月30日，此次護理系系友會將以4月份奮起湖知性之旅與生涯規劃－迎向未來兩次活動為重點刊登至中台嶺－由學術交流委員會負責。

叁、臨時動議

    動議一：討論各委員會主任委員案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：推舉各委員會主任委員，使組織運作順暢。

    決  議：1.會員聯絡委員會主任委員－廖秀如

            2.學術交流委員會主任委員－林麗鳳

            3.聯誼委員會主任委員－林英美

            4.財務開發委員會主任委員－劉玉琴

動議二：討論各委員會工作執掌與工作計畫案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：護理系系友會各委員會建立工作執掌與年度工作計畫。

    決  議：1.各組主任委員於6月30日將各委員會工作執掌及年度工作目標傳至秘書處，由秘書處彙整。

            2.自下次理監事會議於提案討論前，各委員會先進行工作報告。

動議三：討論護理系系友會收據印製案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：目前護理系系友會收款費用並未發給正式收據證明。

    決  議：1.請秘書長申辦護理系系友會之統一編號。

2.以理事長提供之基金會收據版本為依據，請廠商印製。

動議四：討論護理系系友會會徽案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：護理系系友會相關文件與訊息是否加上護理系系友會會徽。

    決  議：1.請學術交流委員會主任委員林麗鳳與學校護理系討論是否共同使

             用護理系之系徽。或

           2.於下次理監事會議提出自行設計之會徽，由理監事討論表決合適

             之會徽。

動議五：討論11月份旅遊案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：第一屆第一次理監事會議提案於11月份辦理旅遊活動。

    決  議：1.日前配合學校研發處活動經費補助，已提前於4月份辦理護理系

              系友會「奮起湖一日遊」活動，且護理系系友會目前經濟拮据，11月份旅遊取消。

           2.請聯誼委員會討論以環保公益方式辦理活動。

           3.未來學校護理系辦理之活動，系友會盡量參與協辦，提供人力支

援。

動議六：討論理監事開會於校區內停車費案由。

    提案人：秘書處。

    說  明：護理系系友會理監事會議開會時間約需2-3小時，目前校內停車費每小時30元，學校方面是否能提供優惠方案。

    決  議：請財務長陳湘芬與總務處協調，爭取停車優惠。

動議七：討論第一屆第三次理監事會議時間案由。

    提案人：秘書處。

    決  議：下次會議時間為9月3日下午二點於9203會議室。

肆、散會