〔記者林東良南市報導〕台南地檢署針對一起兩岸違法吸金案發動偵查，全省同步搜索二十五處所，並傳喚胡姓等吸金集團成員及投資人到案，胡姓等多名吸金集團成員，坦承涉嫌以多層次傳銷方式（類似老鼠會）詐財，該集團約吸金新台幣十億元，約有三千多人受害，其中胡嫌即涉嫌吸金高達二億餘元，訊後胡嫌等三人各以一百萬元及十萬元交保。

  台南地檢署襄閱主任檢察官曾昭愷指出，調查局台南市調查處，日前接獲線報，胡姓嫌犯為首合組之老鼠會集團，自九十九年間起，假藉大陸廣西省南寧市政府默許，以投資南寧市公共工程可獲取暴利為餌，以多層次傳銷方式，許以高額獎金為誘因，迅速於全省招攬投資人加入吸金，致投資人血本無歸之情資，即報請黑金專組林仲斌檢察官指揮偵辦。

　林仲斌檢察官根據台南市調查處提供之初步蒐證報告研判情資可靠，即指揮台南市調查處蒐證齊全後，於前天與劉修言、黃銘瑩、蔡佩容、楊書琴及王聖豪檢察官，共同指揮台南市調處、台北市調處、基隆市調站、雲林縣調站、南機站、台北市中山分局、台南市永康分局發動搜索，共傳喚胡、劉等吸金集團成員及多名受害投資人共三十人到案，經查已有三千餘人受騙，被害金額超過新台幣十億元。

  該犯罪集團假藉投資考察或招待旅遊等名義，以投資人僅需支付機票費用，其餘食宿全部免費為誘因，邀約投資人至大陸廣西省南寧市參訪，並進行一系列課程「洗腦」，使被害人陷於錯誤而投資，惟事實上未有實際投資情事。

  經檢察官訊問後，已有胡嫌等多名吸金集團成員坦承，確有以多層次傳銷方式招攬下線進行投資，並以此詐取投資人之投資款項。該集團以大陸廣西省南寧市具發展潛力，有暴利可圖，以傳銷方式邀集投資，其投資人某甲須繳交新台幣約三十三萬五千元（人民幣六萬九千八百元）予其直接上線，次月可退回約十萬元，並取得招攬他人為下線之資格，此時稱為「主任」。

  某甲於次月招攬某乙成為下線，便可自某乙繳交之三十三萬五千元投資款分紅人民幣三萬元，如某乙又招攬某丙，某丙所繳交之投資款除需分紅予某乙人民幣三萬元外，其上線某甲亦可分紅七千元，此外某甲便會於次月成為「經理」階層，成為經理階層後，某甲可再招攬下線（最高可再招攬二名），便可獲取人民幣七萬元之紅利，某乙或某丙所招攬之下線，某甲亦可依序獲取四萬、三萬、一萬元之紅利，如某甲旗下之下線連同自己已達二十三人，同時又有三名下線達到「經理」階層，某甲就變成「老總」。

  往後若又有其他投資人成為下線，某甲便可固定獲取每人次五萬元之紅利，如旗下下線亦有人成為老總，某甲便可成為「第二代老總」、「第三代老總」，並固定以每投資人次分紅五萬元。本案經調查後發現，胡嫌旗下之下線投資人共高達七百餘人，如以每人支付新台幣三十三萬五千元左右之投資款計算，涉嫌吸金高達二億餘元，部分老總成員可在一年多時間內獲利六、七百萬元。

  另外，檢調在偵辦本案過程中尚發現，以一名黃姓嫌犯為首之集團，已將觸角伸至宗教界，企圖利用宗教之影響力詐騙信徒投資，投資人數現仍清查中。

　案經檢察官複訊後，認為胡、劉等三名集團成員等涉嫌詐欺、違反公平交易法等罪嫌重大，有串證及反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押，台南地院昨天下午裁定，胡嫌以一百萬元交保，另二名劉嫌古以十萬元交保。另黃、莊、穆、范、黃、陳等「老總」級成員，被檢方各以五至三十萬元交保候傳。