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金檢部分,金管會指出,金管會從103年就加強金檢,但對於海外分行的金檢因受限預算,主要是透過總行對分支機構的管理,看其管理制度是否健全,一年金管會平均檢查四家海外分行。
兆豐金涉洗錢遭重罰 北檢傳喚蔡友才
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兆豐銀案 曾銘宗:金管會不管海外
工商雲林縣元長鄉全美語補習班時報【魏喬怡╱台北報導】
桂先農說,目前金檢局總共300人,但國銀海外據點有450個、國內有38家銀行、16家金控加信合社與郵局、農漁會共有6,000個據點,因此內稽內控還是要靠各銀行的「內控三防線高雄市旗津區手冊換贈品」把關。高雄市彌陀區幼兒美語新北市八里區幼稚園補助
對有人質疑該案與兆豐金控前董事長蔡友才有關。桂先農表示,若蔡友才有應該要負的責任,「金管會不排除他也要負責」,但會先根據事實處理,且若有必要,金管會不排除邀請蔡友才說明。至於涉及洗錢的部分,桂先農表示,這部分已屬檢查官職權嘉義縣朴子市媽媽贈品,還待檢調釐清。
此次兆豐案被重罰,讓外界一度質疑財政部、金管會為何後知後覺,兆豐銀是否知情不報?桂先農指出,就通報程序來說,兆豐銀並無違規,美方是在2015年1~3月間對兆豐紐約分行進行金融檢查,並於今年2月9日把檢查報告函送給兆豐銀總行,兆豐銀收到檢查報告後於3月24日函覆改善計畫,並在5月18日把美方檢查報告翻成中文後報給金管會,並無延遲回報。
針對兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元,金管會副主委桂先農昨(22)日晚間親上火線,針對外界四大疑點釋疑。針對兆豐說是因台美文化認知不同,桂先農反駁,兆豐銀紐約分行對巴拿馬分行的退匯竟然沒有依照洗錢防制處理,並不合規,「這在台灣也要申報」,和台美文高雄市三民區美語補習班化或認知不同一點關係也沒有。嘉義縣竹崎鄉幼兒美語老師
桂先農強調,金管會得知兆豐可能被處高額罰金後,第一時間就寫信給DFS,表明金管會已要求兆豐總行協助紐約分行全力改善,但「DFS至今都沒回信,可能8月19日DFS的新聞稿就算回應」。臺南市柳營區寶寶手冊贈品2016南投縣南投市寶寶手冊換贈品>屏東縣恆春鎮全美語補習班
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