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第二條第49款

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、承認事項：(一)本公司104年度營業報告。二、討論事項：(一)檢討並修正本公司董事績效評估及薪資報酬辦法。(二)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。(三)本公司104年度董事、監察人及員工酬勞分派案。(四)本公司104年度財務報表。(五)本公司104年度盈餘分配表。(六)本公司逾期催收款9,317,422元轉銷呆帳。(七)修正本公司董事會議事規則。(八)修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文。(九)修正本公司業務人員績效考核及酬金標準。(十)成立本公司公司治理中心並訂定公司治理中心組織規程。(十一)訂定本公司企業社會責任實務守則。(十二)訂定本公司誠信經營守則。(十三)訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。(十四)本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形。(十五)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所104年度會計師獨立性評估報告。(十六)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所105年度之審計公費。(十七)本公司104年度內部控制制度聲明書。(十八)選舉本公司第十九屆董事及獨立董事案。(十九)本公司105年股東常會之公告事項。(二十)修正本公司內部控制及內部稽核制度。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無