1.董事會決議日期:99/02/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 九十八年度營業報告。
(二) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三) 修訂董事會議事規範案。
二、承認事項
(一) 九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 九十八年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一) 公司章程修訂案。
(二) 董事及監察人改選案。
(三) 解除董事競業禁止案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
股東如擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，於本次股東常會書面提出股東常會議案及獨立董事候選人名單者，本公司將於99年4月12日起至99年4月21日止，受理股東就本次股東常會議案之書面提案及獨立董事候選人之書面提名。受理提案處所：
本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。